Specialista consulente KYC front office

La vostra sfida

Verifica KYC e gestione della qualità

• Collaborazione con il consulente clienti nella creazione di fascicoli e resoconti KYC completi per l'onboarding dei clienti, le verifiche periodiche e gli eventi scatenanti
• Creazione di sintesi SOW e SOF con motivazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità
• Verifica delle strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e garanzia della completezza della documentazione in conformità con le normative locali
• Garantire che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o di conformità prima di essere sottoposti a verifica e approvazione
• Supporto ai consulenti clienti nella definizione delle linee guida relative ai requisiti di CDD e alla documentazione accettabile
• Collaborazione con i consulenti clienti per gestire le richieste dei team di compliance o di uplift
• Segnalazione di potenziali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti
• Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze con il team Onboarding e KYC

Il tuo profilo

Personale e sociale

• Ottime capacità analitiche, concettuali, di risoluzione dei problemi e relazionali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti
• Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili

Professionale e tecnico

• Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
• Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
• Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia e esprimere opinioni fondate