Specialista consulente KYC front office

Profilo della posizione

• Luogo: Singapore
• Impiego: a tempo pieno
• Ruolo pratico per una persona meticolosa, organizzata e che abbia familiarità con i fascicoli dei clienti di banche private
• Fornitura di servizi di gestione KYC per una base clienti definita, con istruzioni chiare, procedure operative e parametri di qualità
• Grande attenzione alla conformità, al miglioramento dei processi e alla riduzione dei rischi
• Verifica dei documenti KYC in conformità con le normative locali

Compiti

Verifica KYC e gestione della qualità

• Collaborazione con il RM nella creazione di fascicoli KYC completi e di descrizioni narrative per l'acquisizione dei clienti, verifiche periodiche ed eventi trigger
• Redazione di sintesi SOW e SOF con motivazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità
• Verifica delle strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e verifica della completezza della documentazione in conformità con le normative locali
• Garantire che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o di conformità prima di essere sottoposti a verifica e approvazione
• Supporto agli RM attraverso la fornitura di linee guida sui requisiti di CDD e sulla documentazione accettabile
• Collaborazione con l’RM per rispondere alle richieste rivolte ai team di compliance e Ulft
• Segnalazione di potenziali problemi relativi all’AML o di lacune nella documentazione all’ufficio Compliance o alle funzioni aziendali competenti
• Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze all’interno del team di onboarding e KYC

Responsabilità normative e/o gestione dei rischi

• Dimostrazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi, nonché rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

Personale e sociale

• Eccellenti capacità analitiche, concettuali, di risoluzione dei problemi e relazionali, nonché un elevato grado di flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti
• Personalità forte, dotata di solidi principi etici e di coerenza nell’affrontare le sfide
• Elevato orientamento al cliente e al business, con eccellenti capacità di comunicazione orale e scritta in inglese; la conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio
• Solide competenze tecniche nella valutazione dei rischi KYC, nella documentazione SOW/SOF e negli standard di conformità in materia di criminalità finanziaria
• Ottima conoscenza della natura umana, con la capacità di definire e stabilire le priorità di obiettivi e compiti