Offerta di lavoro
Specialista consulente KYC front office
Julius Baer è alla ricerca, a Singapore, di un Front KYC Advisory Specialist con almeno cinque anni di esperienza in KYC/EDD e compliance, responsabile della garanzia della qualità e dell’esecuzione dei processi di onboarding e revisione dei clienti nel settore del private banking.
Compiti
- Garantire lo svolgimento delle attività amministrative relative alla creazione di fascicoli KYC completi e questionari per l’acquisizione dei clienti, alle verifiche periodiche e alle relazioni ad hoc
- Valutare le risposte relative alle procedure KYC ed EDD fornite dai clienti, dai titolari effettivi qualificati e dagli intermediari
- Verificare la composizione della clientela (privati, aziende, trust, fondazioni) e la completezza della documentazione in base alle linee guida stabilite
- Garantire il rispetto del processo KYC-QFC e degli standard interni di qualità o di conformità prima dell'approvazione del flusso di lavoro
- Effettuare controlli periodici di qualità su un campione mensile pari al 10% dei casi
- Collaborare con il team MQA per fornire assistenza in merito agli avvisi di conformità e Swift
- Segnalare le questioni in sospeso relative alla conformità QxC (a livello locale, nazionale o internazionale) o alle procedure KYC dei clienti esterni
- Contribuire al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze con il team responsabile dell’onboarding e del KYC
- Comunicazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli standard relativi a: rischio finanziario e reputazionale, utilizzo delle relazioni di credito, divulgazione dei dati finanziari dei clienti, gestione dei conflitti di interesse, miglioramento continuo e completo, gestione adeguata del rischio e rispetto delle leggi e delle normative applicabili
Requisiti
- Laurea o formazione equivalente nel settore bancario e/o finanziario
- Almeno 5 anni di esperienza professionale in materia di KYC/EDD, AML, compliance e indagini sulla criminalità finanziaria, compresa una solida esperienza nella valutazione dei rischi o nelle indagini AML
- Buona conoscenza del panorama finanziario globale e della situazione della criminalità finanziaria
- Solide competenze tecniche in materia di valutazione KYC, monitoraggio SWIFT/OFAC e standard di conformità in materia di criminalità finanziaria
- Ottime capacità relazionali, con la capacità di ricercare e promuovere la collaborazione e la fiducia
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.