Specialista consulente KYC front office

Compiti

• Impegno nella collaborazione con il RM nella creazione di fascicoli KYC completi e relative descrizioni per l'acquisizione dei clienti, le verifiche periodiche e gli eventi scatenanti
• Redazione di sintesi SOW e SIF, garantendo motivazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità
• Verifica della struttura della clientela (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e verifica della completezza della documentazione in conformità con le normative locali
• Garantire che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o di conformità prima di essere sottoposti a verifica e approvazione
• Supporto alle RB attraverso la fornitura di linee guida sui requisiti di CDD e sulla documentazione accettabile
• Collaborazione con gli RMS per rispondere alle richieste da parte dei team di compliance o di uplift
• Segnalazione di potenziali problemi relativi all’AML o di lacune nella documentazione all’ufficio Compliance o alle funzioni di riferimento competenti
• Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze all’interno del team di onboarding e KYC
• Dimostrazione di valori e comportamenti adeguati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, standard di onestà e integrità, diligenza e scrupolosità, trattamento equo (trattamento equo dei clienti), gestione dei conflitti di interesse, competenza e sviluppo continuo, gestione adeguata dei rischi, nonché rispetto delle leggi e dei regolamenti applicabili

Requisiti

• Eccellenti capacità analitiche, concettuali, di risoluzione dei problemi e relazionali, nonché un elevato grado di flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti
• Personalità forte, dotata di solidi principi etici e di coerenza nell’affrontare le sfide
• Ottime capacità analitiche e di sintesi
• Capacità di lavorare in inglese per iscritto; il multilinguismo attivo costituisce un vantaggio (arabo, francese, tedesco, italiano e/o portoghese)
• Soluzioni comprovate e pertinenti
• Solide competenze tecniche nella valutazione dei rischi KYC, nella verifica SOW/SIF e nelle norme in materia di lotta alla criminalità finanziaria
• Ottime capacità relazionali, unite alla capacità di definire e stabilire le priorità di obiettivi e compiti