Specialista consulente KYC front office

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando uno specialista KYC motivato e attento ai dettagli che affianchi i responsabili delle relazioni private banking. Il ruolo prevede la preparazione e la gestione di documentazione Know-Your-Customer (KYC) completa e accurata e di profili Client Due Diligence (CDD) in conformità con le normative locali e gli standard bancari interni.

I vostri compiti

• Collaborazione con il RM nella preparazione di file KYC completi e narrazioni per l'onboarding dei clienti, revisioni periodiche ed eventi trigger.
• Formulazione di sintesi SOW e SOF con motivazioni chiare, valutazioni di plausibilità e comprensibilità
• Verifica delle strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e garanzia della completezza dei documenti in conformità con le normative locali
• Garantire che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o conformità prima di essere sottoposti a revisione e approvazione.
• Supporto agli RM fornendo linee guida sui requisiti CDD e sulla documentazione accettata
• Collaborazione con gli RM per gestire le richieste dei team di conformità/uplift
• Segnalazione di potenziali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti
• Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze con il team Onboarding e KYC

Il tuo profilo

• Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
• Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
• Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
• Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
• Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia e esprimere opinioni fondate