Offerta di lavoro
Specialista consulente KYC front office
Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Front KYC Advisory Specialist responsabile della preparazione e della gestione della documentazione Know-Your-Customer e dei profili di due diligence dei clienti. Il candidato ideale ha almeno 5 anni di esperienza in KYC/CDD, conformità AML o lotta alla criminalità finanziaria.
Descrizione del lavoro
Stiamo cercando uno specialista KYC attento e meticoloso che affianchi i responsabili delle relazioni con la clientela nel settore del private banking. Il ruolo prevede la preparazione e la gestione di documentazione completa e accurata relativa alla procedura Know Your Customer (KYC) e dei profili di due diligence sui clienti (CDD) in conformità con le normative locali e gli standard bancari interni.I vostri compiti
- Collaborazione con il RM nella preparazione di file KYC completi e narrazioni per l'onboarding dei clienti, revisioni periodiche ed eventi trigger.
- Formulazione di sintesi SOW e SOF con giustificazioni chiare, valutazioni di plausibilità e tracciabilità
- Verifica delle strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e garanzia della completezza dei documenti in conformità con le normative locali
- Garantire che tutti i profili KYC soddisfino gli standard interni di qualità o conformità prima di essere sottoposti a revisione e approvazione.
- Supporto agli RM fornendo linee guida sui requisiti CDD e sulla documentazione accettabile
- Collaborazione con gli RM per gestire le richieste dei team di conformità/uplift
- Segnalazione di potenziali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti
- Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze con il team Onboarding e KYC
Il tuo profilo
- Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
- Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
- Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
- Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
- Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia e fornire opinioni fondate
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.