Offerta di lavoro
Specialista consulente KYC front office
Il Gruppo Julius Baer è alla ricerca di un Front KYC Advisory Specialist responsabile della preparazione e della gestione della documentazione Know-Your-Customer e dei profili di due diligence dei clienti. Il candidato ideale dovrebbe avere almeno 5 anni di esperienza in KYC/CDD, conformità AML o lotta alla criminalità finanziaria.
Compiti
Il ruolo di Front KYC Advisory Specialist comprende i seguenti compiti:- Collaborazione con i responsabili del private banking per la preparazione e la gestione di una documentazione completa e accurata relativa alla conoscenza del cliente (KYC) e dei profili di due diligence del cliente (CDD) in conformità con le normative locali e gli standard bancari interni.
- Collaborazione con gli RM nella creazione di file KYC completi e narrazioni per l'onboarding dei clienti, revisioni periodiche ed eventi trigger.
- Verifica delle strutture dei clienti (persone fisiche, società, trust, fondazioni) e garanzia della completezza della documentazione in conformità con le normative locali
- Garantire che tutti i profili KYC siano conformi agli standard interni di qualità o conformità prima di essere sottoposti a revisione e approvazione.
- Supporto agli RM fornendo linee guida sui requisiti CDD e sulla documentazione accettata
- Collaborazione con gli RM per elaborare le richieste dei team di conformità o uplift
- Segnalazione di potenziali problemi relativi all'AML o lacune nella documentazione alle funzioni di conformità o di controllo competenti
- Contributo al miglioramento dei processi e allo scambio di conoscenze con il team Onboarding e KYC
Requisiti
Per questa posizione sono richiesti i seguenti requisiti:- Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
- Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
- Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
- Almeno 5 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, conformità AML, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.
- Ottima capacità di interagire con la direzione aziendale, instaurare rapporti di fiducia, fornire opinioni fondate e presentare soluzioni pertinenti.
Offriamo
Purtroppo, questa descrizione del posto di lavoro non contiene informazioni sui servizi o sui benefici offerti.Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.