Responsabile del team di consulenza KYC Front Singapore

Informazioni sul lavoro

Responsabile dinamico ed esperto che guidi e supervisioni il rafforzamento dell'efficacia e della qualità dei sistemi di due diligence sui clienti (CDD) e Know-Your-Customer (KYC). Sarà responsabile della gestione dei miglioramenti strategici e delle iniziative relative alle verifiche KYC, al fine di garantire la conformità normativa, l'eccellenza operativa e una gestione sostenibile dei rischi.

Compiti

• Stabilire framework di verifica KYC e di gestione della qualità in conformità con le normative e le linee guida locali
• Guidare un team di co-creatori KYC che assistono gli RMA nella creazione di narrazioni relative alla fonte di ricchezza (SOW) e alla fonte di finanziamento (SOF) per garantire una chiara giustificazione e tracciabilità.
• Supportare la gestione front-office/RMA fornendo istruzioni e formazione sui requisiti KYC
• Creare rapporti sui rischi nei forum dedicati alla gestione dei rischi, segnalare i problemi individuati e lo stato delle misure correttive adottate.
• Contribuire al miglioramento dei processi, ai progetti, alle iniziative e allo scambio di conoscenze all'interno dei team di onboarding e KYC.

Gestione del personale e collaborazione

• Collaborare con gli stakeholder chiave, inclusi i team di front office, compliance e onboarding, per implementare processi CDD di alta qualità.
• Condivisione delle conoscenze regionali e delle migliori pratiche con le controparti di Hong Kong
• Informare il front office sugli standard KYC e promuovere una cultura della responsabilità del rischio
• Comunicare requisiti chiari, problemi critici e aggiornamenti sui progressi compiuti al senior management, se necessario.
• Fungere da referente per 2LOD, revisori interni/esterni e autorità di vigilanza, se necessario.

compiti dirigenziali

• Guidare e ispirare un team altamente performante di specialisti KYC
• Fissare obiettivi chiari, implementare sistemi di valutazione delle prestazioni e promuovere una cultura della responsabilità del rischio
• Gestire in modo efficace le capacità del team, compresi il reclutamento, il coaching e la gestione dei problemi relativi alle prestazioni, al fine di mantenere una forte dinamica esecutiva.

Requisiti

• Ottime capacità analitiche, concettuali, orientate alla risoluzione dei problemi e interpersonali, nonché un elevato grado di flessibilità e adattabilità ai cambiamenti.
• Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
• Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
• Almeno 10 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, AML, conformità, lotta alla criminalità finanziaria, compresi programmi di rimedio o rivalutazione su larga scala.
• Spiccata capacità di instaurare rapporti di fiducia con il senior management, fornire opinioni fondate e presentare soluzioni pertinenti.
• Ottima conoscenza tecnica della valutazione del rischio KYC, della correlazione SOW/SOF e degli standard di conformità in materia di criminalità finanziaria
• Ottima conoscenza della natura umana con la capacità di definire obiettivi e compiti