Responsabile del team di consulenza KYC Front Singapore

Informazioni sul lavoro

Responsabile dinamico ed esperto per rafforzare l'efficacia e la qualità dei controlli sui clienti (CDD) e del quadro KYC. Sarà responsabile dell'attuazione di miglioramenti strategici e iniziative nei controlli KYC per garantire la conformità normativa, l'eccellenza operativa e la gestione sostenibile del rischio.

Compiti

I compiti principali comprendono:

• Definire un quadro di riferimento per la verifica KYC e la gestione della qualità conforme alle normative e alle linee guida locali.
• Dirigere un team di dipendenti KYC che assistono i consulenti clienti nella creazione di narrazioni sull'origine del patrimonio (SOW) e sull'origine dei fondi (SOF)
• Supportare il front office/RM/RA con corsi di formazione e consulenza sui requisiti KYC
• Creare rapporti sui rischi nei forum dedicati alla gestione dei rischi, segnalare i problemi individuati e lo stato delle misure correttive adottate.
• Contribuire al miglioramento dei processi, ai progetti, alle iniziative e allo scambio di conoscenze all'interno dei team di onboarding e KYC.

Gestione del personale e collaborazione

Il posto comprende anche:

• Collaborazione con le parti interessate chiave, inclusi i team di front office, compliance e onboarding, per implementare processi CDD di alta qualità
• Condivisione delle conoscenze regionali e delle migliori pratiche con le controparti di Hong Kong
• Informare il front office sugli standard KYC e promuovere una cultura della responsabilità del rischio
• Comunicare requisiti chiari, problemi critici e rapporti sullo stato di avanzamento al senior management, se necessario.

Requisiti

I candidati ideali devono possedere:

• Ottime capacità analitiche, concettuali, di problem solving e interpersonali, nonché elevata flessibilità e capacità di adattamento ai cambiamenti.
• Personalità forte con una solida bussola etica e coerenza nell'affrontare situazioni difficili
• Laurea o formazione equivalente in ambito bancario e/o finanziario
• Almeno 10 anni di esperienza professionale in KYC/CDD, AML, conformità, eliminazione dei reati finanziari, compresi programmi di eliminazione o rivalutazione su larga scala.

Offriamo

La posizione offre l'opportunità di lavorare in un team dinamico ed esperto e di rafforzare l'efficacia e la qualità dei controlli sui clienti e del quadro KYC.