Offerta di lavoro

Specialista senior KYC anteriore

Il Front KYC Senior Specialist è responsabile della revisione dei profili KYC e dell'esecuzione della due diligence sull'onboarding e sul vetting dei clienti per garantire la conformità ai requisiti AML/CFT. Lo specialista senior guiderà inoltre un team di specialisti KYC e contribuirà all'assicurazione della qualità e alla valutazione dei rischi.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Compiti

Eseguire revisioni del profilo KYC e controlli di due diligence del cliente durante l'onboarding del cliente, le revisioni periodiche e le altre revisioni di attivazione.
Garantire la conformità a tutti i requisiti KYC/AML/CFT pertinenti.
Revisione delle valutazioni del rischio da parte dei relationship manager (RM)
Revisione della documentazione relativa agli asset di partenza e allineamento con le evidenze corroboranti e le analisi di benchmark/mercato di supporto
Identificazione e valutazione dei rischi associati alle strutture giuridiche opache.
Revisione dei risultati dello screening dei nomi e dei media avversi.
Esaminare le attività di transazione dei clienti e garantire l'allineamento con i profili di rischio dei clienti.
Preparazione di una documentazione chiara e completa delle revisioni e delle valutazioni.
Garantire il completamento tempestivo e qualitativo dei casi assegnati.
Supporto per la stesura di rapporti periodici e gestionali e per l'aggiornamento dello stato di avanzamento.
Garantire la qualità dei servizi per i clienti interni
Supporto alla formazione KYC per il front office
Completamento di compiti ad hoc

Compiti di gestione

Allenatore per il team di specialisti frontali KYC
Garantire l'accuratezza, la completezza e la tempestività delle consegne del team.
Revisione di secondo livello delle prestazioni del team
Gestione delle risorse e definizione delle priorità dei compiti
Identificazione proattiva dei rischi e delle bandiere rosse in materia di AML/CFT

Ulteriori requisiti

Costruire relazioni solide con altre parti interessate
Cooperazione con le parti interessate della seconda e terza linea di difesa

Requisiti

Requisiti personali e sociali

Preciso, affidabile, responsabile e positivo
Auto-motivato
Capacità di lavorare sotto pressione e in tempi stretti
Multitasking e capacità di portare a termine i compiti in modo indipendente
Forti capacità di comunicazione (verbale e scritta)

Requisiti professionali e tecnici

Laurea con almeno 7 anni di esperienza in funzioni di compliance AML/CFT in un ambiente di private banking
Buona conoscenza dei requisiti di documentazione per i clienti e familiarità con i requisiti normativi AML/CFT dell'Autorità Monetaria di Hong Kong.
La conoscenza dei requisiti normativi dell'Autorità monetaria di Singapore costituisce un vantaggio.
Ottime capacità di gestione del tempo