**Specialista KYC**

Compiti

• Eseguire revisioni del profilo KYC e controlli di due diligence del cliente durante l'onboarding del cliente, le revisioni periodiche e le altre revisioni di attivazione.
• Garantire la conformità a tutti i requisiti KYC/AML/CFT, dal punto di vista delle aspettative normative, delle politiche bancarie e dei requisiti interni.
• Revisione delle valutazioni del rischio effettuate dai Relationship Manager (RM)
• Revisione delle fonti documentali degli asset e coerenza con le evidenze corroboranti e i benchmark di supporto/le analisi di mercato
• Identificazione e valutazione dei rischi associati alle strutture giuridiche opache.
• Revisione dei risultati dello screening dei nomi e dei media avversi.
• Assicurarsi che le corrispondenze effettive siano identificate/risolte e che i fattori di rischio e i messaggi negativi siano segnalati alla gestione di prima linea/alla conformità.
• Esaminare l'attività di transazione del cliente per il periodo in esame e garantire la conformità con il profilo di rischio del cliente.
• Etichettatura di transazioni sospette/schemi di transazioni insolite
• Mantenere una documentazione chiara e completa delle revisioni e delle relative motivazioni/decisioni.
• Garantire l'evasione tempestiva e qualitativa dei casi assegnati entro un arco di tempo definito.
• Supporto per la stesura di rapporti periodici/gestionali e aggiornamenti sullo stato di avanzamento per la governance interna.
• Garantire che venga fornito un servizio di alta qualità ai clienti interni e assistere nell'adempimento dei requisiti dei clienti, ove necessario.
• Supporto alla formazione KYC per il front office
• Elaborazione di compiti ad hoc assegnati dal Front KYC Senior Specialist e dal Responsabile BRM

Gestione dei clienti (interna)

• Forte supporto al Front Management (Capi Gruppo (GH), Front Office (RM)/Assistenti RM) e alle altre funzioni di supporto al business (Business Manager (BM), Business Risk Manager).
• Costruire solide relazioni con altre parti interessate/PMI, tra cui Client Documentation Services (CDS), Compliance, ecc.

Requisiti

Competenze personali e sociali

• Metodico, meticoloso e accurato nell'esecuzione delle mansioni; eccellente in FLM e/o in RM più alta.
• Proattività nel condividere opinioni e fornire soluzioni

Competenze professionali e tecniche

• Laurea in un settore pertinente, preferibilmente in finanza/contabilità/commercio
• Almeno 6 anni di esperienza in uno studio professionale e/o nel settore dei servizi finanziari, preferibilmente nel private banking e nella compliance AML/CFT.
• Conoscenza di base dei requisiti di documentazione del conto in un ambiente di private banking

Offriamo