Offerta di lavoro
Addetto al riciclaggio e alle sanzioni (tutti i generi)
BTV Vier Länder Bank AG è alla ricerca di un Money Laundering & Sanctions Officer che sarà responsabile del controllo del rispetto degli obblighi di due diligence e della prevenzione del finanziamento del terrorismo. Il candidato ideale ha esperienza nella prevenzione del riciclaggio di denaro e possiede ottime capacità di comunicazione e persuasione.
Descrizione del lavoro
Addetto al riciclaggio e alle sanzioni (tutti i generi)Compiti
- Monitoraggio del rispetto degli obblighi di due diligence in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro.
- Prevenzione del finanziamento del terrorismo e rispetto delle sanzioni finanziarie
- Creazione di rapporti su attività sospette
- Rispondere alle richieste di informazioni locali da parte di revisori e autorità interne ed esterne.
- Organizzazione di corsi di formazione per gli addetti alle vendite in materia di riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e sanzioni finanziarie.
Requisiti
- Studi completi in ambito economico/giuridico (un vantaggio)
- Diversi anni di esperienza nella prevenzione del riciclaggio di denaro/finanziamento del terrorismo e delle sanzioni (certificato di competenza disponibile)
- Entusiasmo nell'affrontare problemi complessi in modo indipendente e orientato alle soluzioni
- Personalità assertiva e affidabile
- Ottime capacità di comunicazione e persuasione
- Piace lavorare e collaborare in un team di esperti
Offriamo
- Un sistema retributivo legato ai risultati
- Un campo di lavoro vario
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.