Investigatore GFCC - Associato senior

Descrizione del lavoro

Entra a far parte di un team in cui la tua esperienza nelle indagini antiriciclaggio (AML) plasmerà il futuro della conformità globale. In JPMorgan Chase avrai l'opportunità di lavorare con clienti diversi e casi complessi, ampliando le tue competenze e facendo progredire la tua carriera. Farai parte di un ambiente collaborativo che apprezza il tuo giudizio e il tuo impegno verso l'eccellenza. Il tuo contributo aiuterà a proteggere l'azienda e i suoi clienti, sostenendo al contempo una cultura di integrità e miglioramento continuo.

Responsabilità lavorative

• Condurre e documentare indagini AML complesse, analizzando segnalazioni, cronologia dei casi, informazioni KYC, dati relativi a conti e transazioni e altro materiale pertinente.
• Esaminare e valutare i dati sottostanti per determinare l'escalation o l'eliminazione degli avvisi, garantendo una documentazione completa e una motivazione.
• Disporre e documentare in modo completo tutti gli avvisi, fornendo tempestivamente dati di supporto, analisi e giustificazioni complete per le decisioni prese.
• Redigere relazioni chiare, concise ed esaurienti sulle attività sospette (SAR) e la relativa documentazione in conformità con i requisiti normativi e gli standard aziendali.
• Costruire e mantenere solide relazioni di collaborazione con le funzioni Compliance, GFCC e gli stakeholder chiave, tra cui Front Office, Operations e Client Onboarding.
• Fungere da esperto in materia di questioni relative all'AML, contribuendo alle conoscenze funzionali e alle migliori pratiche all'interno del team.
• Fornire assistenza e orientamento ai ricercatori junior, promuovendo una cultura del miglioramento continuo e dell'eccellenza nella conformità.
• Collaborare con i partner commerciali e gli stakeholder interni per garantire un'applicazione coerente dei requisiti e una risoluzione efficace dei casi.
• Utilizza soluzioni intelligenti, come piattaforme di analisi dei dati, strumenti di automazione e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, per migliorare i processi di indagine e reporting.

Qualifiche, capacità e competenze richieste

• Competenze avanzate nella ricerca e nell'analisi con comprovata esperienza nella risoluzione di casi complessi e nella conduzione di indagini.
• Ottime capacità di comunicazione scritta e verbale, in grado di presentare risultati complessi al senior management.
• Conoscenza approfondita di tutte le linee di business e dei prodotti finanziari.
• Conoscenza approfondita dei requisiti normativi globali e regionali in materia di antiriciclaggio, compreso il quadro normativo svizzero (LRD, regolamenti FINMA e linee guida svizzere pertinenti).
• Capacità di interpretare e applicare i requisiti normativi e legali nelle indagini.
• Comprovata capacità di collaborare con partner commerciali e stakeholder interni per garantire un'applicazione coerente dei requisiti.
• Esperienza nella gestione di numerose revisioni in un ambiente frenetico e con scadenze ravvicinate.
• Lavoro di squadra e flessibilità; capacità di lavorare efficacemente con stakeholder e colleghi a tutti i livelli.
• Fluidità in inglese.

Qualifiche, capacità e competenze preferite

• Competenza o esperienza giuridica.
• Competenza in francese o altre lingue.
• Esperienza con soluzioni intelligenti, quali piattaforme di analisi dei dati, strumenti di automazione e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale.
• Ottima conoscenza di MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Access, SharePoint).
• Laurea specialistica (MBA) o certificazioni pertinenti (ad es. CAMS).