Responsabile della Supervisione consolidata dei reati finanziari globali e Vice del Responsabile globale dei reati finanziari

Descrizione del lavoro

Compiti

• Garantire che la cultura aziendale e le linee guida di conformità relative alla Financial Crime Compliance (FCC) siano note a tutti i dipendenti a livello di Gruppo, regionale e locale e siano ampiamente applicate;
• Responsabile del team di vigilanza consolidata sui reati finanziari;
• Vice del responsabile globale della criminalità finanziaria;
• Sviluppare e aggiornare il quadro normativo interno globale della FCC (politiche/direttive generali/direttive) in base a piani definiti annualmente e informare le entità locali e inoltrare le richieste di deviazione ai comitati competenti;
• Verifica del rispetto dei requisiti per un'appropriata ed efficiente supervisione consolidata da parte del Gruppo sull'unità locale; e escalation delle richieste di deviazione ai comitati responsabili;
• Sviluppo e implementazione di un programma di monitoraggio della conformità per le entità del Gruppo, comprendente relazioni periodiche, relazioni ad hoc (bottom-up e top-down) e programmi regolari di valutazione della qualità in loco;
• Assistere nella valutazione annuale del rischio di conformità per FCC, identificando i potenziali problemi sulla base dei risultati a livello di entità o di entrambi;
• Supportare la direzione con rapporti regolari e ad hoc, monitoraggio dei punti di audit, ecc;
• Fornitura di competenze per la FCC (compresi i requisiti per ulteriori sviluppi).

Requisiti

• Laurea in giurisprudenza o economia o equivalente;
• Conoscenza fluente dell'inglese (sia orale che scritto); il francese e altre lingue nazionali costituiscono un vantaggio;
• Ottima conoscenza dei requisiti normativi svizzeri (compreso il Codice penale svizzero); analisi dell'impatto delle modifiche normative;
• Circa 10 anni di esperienza nell'area della compliance financial crime in una banca privata svizzera, idealmente a livello di consolidamento di gruppo;
• Comprensione approfondita dei precursori che possono portare al riciclaggio di denaro (appropriazione indebita, frode, evasione fiscale, insider trading, corruzione, criminalità organizzata, ecc;)
• Capacità di gestione e supervisione ed esperienza di lavoro con un piccolo team;
• Forte organizzazione del lavoro e capacità di stabilire le priorità;
• Capacità di delega per garantire un utilizzo efficiente delle risorse del team;
• Capacità di contribuire alla pianificazione e all'attuazione strategica, comprensione degli obiettivi organizzativi più ampi;
• Forte spirito di squadra;
• Disponibilità a viaggiare.

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e solidale;
• Una cultura aziendale equa e inclusiva;
• Opportunità di sviluppo personale e professionale.

Valori aziendali

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e migliorare continuamente;
• Hands-on: approccio proattivo per fornire risultati qualitativi nel più breve tempo possibile;
• Passionale: impegno e ricerca dell'eccellenza;
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati dei clienti e trattarli in modo equo con una mentalità consapevole dei rischi;
• Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra; lavorare insieme con spirito imprenditoriale.