Offerta di lavoro
Specialista di monitoraggio AML junior
Il Junior AML Monitoring Specialist (m/f/d) esaminerà in modo indipendente le transazioni e avvierà le procedure di escalation necessarie per garantire che le transazioni sospette siano gestite in modo appropriato. La posizione è basata presso Julius Baer a Madrid.
Descrizione del lavoro
Specialista junior di monitoraggio AML 100% (m/f/d)Compiti
- Esaminare in modo indipendente le transazioni insolite rilevate dal sistema di monitoraggio antiriciclaggio basato su tecnologie informatiche, analizzare
- avviare procedure di escalation per le transazioni sospette che richiedono un'ulteriore due diligence e seguire la gestione del caso con gli stakeholder interni
- Documentate le fasi di chiarimento e dimostrate la fondatezza e la motivazione di ogni decisione e azione intrapresa.
Requisiti
- Laurea (triennale o specialistica) in Economia, Audit, Finanza, Compliance o Legale
- Esperienza professionale nel settore finanziario, preferibilmente in funzioni di Compliance, Rischio, Audit o Controllo.
Offriamo
Non sono stati menzionati benefici specifici.Ulteriori informazioni
- La posizione è basata a Madrid.
- Si tratta di una posizione a tempo pieno.
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.