Specialista in garanzia della qualità Know Your Customer (Associato)

Informazioni sul lavoro

Il posto di Know Your Customer Quality Assurance Specialist (Associate) è disponibile nel reparto Commercial & Investment Bank a Ginevra, Svizzera. Si tratta di un impiego a tempo pieno che fa parte del team Global Know Your Customer (KYC) Quality Assurance (QA).

Compiti

I compiti comprendono:

• Verifica della qualità dei fascicoli KYC approvati rispetto agli standard KYC globali e registrazione dei risultati nel sistema di gestione dei casi.
• Verifica dell'affidabilità e dell'integrità dei dati raccolti e, se necessario, contestazione dell'adeguatezza delle ipotesi.
• Anticipazione delle sfide e avvio di soluzioni nel processo di test QA.
• Identificazione dei problemi chiave, dei rischi e delle tendenze ed esecuzione di analisi delle cause profonde; formulazione di raccomandazioni per correggere le carenze individuate o migliorare i processi aziendali.
• Presentazione dei risultati alle parti interessate chiave, monitoraggio e controllo delle correzioni degli errori critici identificati.
• Collaborazione con partner globali per garantire la coerenza con il quadro KYC globale e l'approccio di governance.
• Considerazione dei requisiti normativi e delle migliori pratiche per l'implementazione delle modifiche di processo.
• Mantenimento della qualità e delle metriche di produttività in ogni momento.

Requisiti

I requisiti comprendono:

• Ottime prestazioni individuali con almeno 1 anno di esperienza nella gestione del rischio AML.
• Conoscenza delle normative AML ginevrine e globali, dei requisiti di conformità e delle migliori pratiche del settore.
• Capacità analitiche con la capacità di valutare tipi di clienti e rischi complessi.
• È richiesta esperienza nel settore bancario o in un settore affine.
• Capacità avanzate di analisi, comunicazione e presentazione.
• Capacità di articolare i risultati/rischi AML e di segnalarli tempestivamente alle parti interessate.
• Capacità di eseguire analisi delle cause profonde e analisi dei rischi.

Offriamo

La posizione offre l'opportunità di contribuire all'integrità delle operazioni bancarie e di avere un impatto significativo sul rispetto degli standard KYC globali. La posizione fa parte di un team globale e offre l'opportunità di collaborare con diversi reparti e team.