Offerta di lavoro

Analista KYC - Junior

Il ruolo di analista KYC (Know Your Customer) nell'ambito delle operazioni di prevenzione dei reati finanziari presso ING Bank a Petit Lancy, in Svizzera, comprende l'esecuzione di controlli di due diligence sui clienti e la valutazione dei rischi dei clienti, al fine di garantire che l'azienda collabori solo con società etiche. L'attenzione è rivolta alla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Petit-Lancy

Gruppo ING

100%

Descrizione del lavoro

Analista KYC - Junior

Compiti

Esecuzione di verifiche di due diligence sui clienti secondo gli standard ING
Garantire che la revisione e l'approvazione dei fascicoli dei clienti da parte del personale responsabile di Your Customer Operations avvenga in conformità con le politiche e le procedure applicabili.
Prima linea di difesa contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo
Esecuzione di valutazioni dei rischi non finanziari dei clienti

Requisiti

Laurea triennale o magistrale conseguita presso un'università, conoscenze nel campo giuridico o della compliance costituiscono titolo preferenziale.
Capacità di individuare informazioni importanti, effettuare ricerche e stabilire collegamenti
Conoscenze linguistiche: inglese (fluente), francese (costituisce titolo preferenziale), altre lingue costituiscono titolo preferenziale
Permesso di lavoro valido per la Svizzera o autorizzazione a lavorare in Svizzera (cittadini dell'UE o cittadini svizzeri)