Responsabile della conformità KYC Onboarding

Informazioni sul lavoro

La posizione di KYC Onboarding Compliance Officer supporta la filiale BJB5 e la Julius Baer Trust Company (JBTC) nel rispetto delle normative esterne e interne in materia di Know-Your-Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML).

Compiti

I compiti principali comprendono:

• Supporto al CRO e al senior management della filiale BJB5 e della JBTC in materia di conformità normativa e gestione dei rischi operativi, normativi e reputazionali
• Creazione e mantenimento di rapporti con gli stakeholder interni ed esterni, quali ad esempio il Front Office di BJB5, il Client Document Services (CDS), il Periodic Review, l’AM, i team di Controlli e di Gestione dei rischi
• Verifica e autorizzazione dei rapporti con i nuovi clienti e dei conti relativi a persone fisiche e giuridiche, intermediari finanziari, fiduciari, gestori di fondi e gestori patrimoniali esterni
• Verifica e valutazione delle informazioni relative all'origine del patrimonio e della corrispondenza con le autorità legali e di regolamentazione
• Assistenza nella risoluzione di problemi di pre-elaborazione e post-elaborazione relativi a KYC/CDD e supporto ai clienti per l'adempimento dei requisiti normativi

Requisiti

I requisiti richiesti al candidato sono:

• Almeno 2 anni di esperienza in un ruolo nell'ambito dell'onboarding AML/KYC e dell'antiriciclaggio nel settore delle banche private o della gestione patrimoniale
• Una buona preparazione e comprensione del settore delle banche private e della gestione patrimoniale
• Ottima conoscenza della nota MAS 626 e delle relative linee guida
• Una buona conoscenza del settore delle banche private e della gestione patrimoniale
• Esperienza nella gestione di ispezioni normative e di audit interni ed esterni nel settore AML/CFT
• Conoscenze informatiche: MS Word, Excel, PowerPoint

Offriamo

La descrizione dettagliata dei servizi offerti non è specificata.