Specialista KYC Uplift / Consulenza

Compiti

• Partecipare attivamente all’esecuzione delle attività relative al KYC per soddisfare i requisiti normativi e le esigenze delle politiche interne.
• Collaborare con i responsabili dell'organizzazione dell'attuazione, del POIC e con i dirigenti del settore "Erogazione dei servizi".
• Esaminare lo stato della documentazione KYC e della certificazione KYC di competenza dell’ex Ufficio.
• Analisi del SoFS in relazione al precedente POU per quanto riguarda i termini e le condizioni necessari.
• Fornire servizi ai clienti e/o ai potenziali clienti, ad esempio documentazione, compresi i file d’archivio relativi ai bilanci dei clienti e alle voci di recupero crediti relative al patrimonio.
• È responsabile dell’individuazione delle informazioni mancanti relative a un nuovo cliente o a un utilizzo precedente e della collaborazione con il team BPS per ottenere la documentazione richiesta.
• Verifica della documentazione dei clienti: completezza della documentazione relativa a investimenti, domicilio, trust, fondazioni e beneficiari, in linea con i migliori standard.
• Individuare e garantire indicatori di dati verificati per intraprendere azioni mirate nei confronti dei clienti nel corso del servizio.
• Raccogliere ogni altra documentazione e comunicazione proveniente dal cliente e da terzi.
• Garantire il completamento tempestivo e di qualità del lavoro assegnato, nel rispetto delle scadenze stabilite.
• Supportare la rendicontazione e l'analisi dei progetti a fini interni.
• Fornire indicazioni ai responsabili di prima linea su questioni relative al KYC e ad argomenti correlati.
• Contribuire al miglioramento segnalando gli indicatori chiave di prestazione (KPI) e redigendo e aggiornando i manuali, le politiche e le procedure relative alle aree assegnate.
• Assicurarsi che le procedure periodiche di KYC/KYC siano completate, analizzate e documentate.
• Assicurarsi che le domande relative al KYC dei clienti ricevano una risposta, che le revisioni iniziali vengano gestite e che siano pronte in tempo per la revisione e l'inoltro all'ufficio Compliance, ove opportuno.

Requisiti

• Un ottimo lavoro di documentazione
• Ottima padronanza dell'inglese parlato e scritto; la conoscenza di altre lingue costituisce un vantaggio
• 4 anni di esperienza nella conduzione di attività di miglioramento del KYC o nella fornitura di servizi di consulenza front-office per l'OFC all'interno del gruppo Please
• Solida esperienza tecnica nella gestione dei dati KYC, nell’amministrazione KYC e negli standard di conformità in materia di criminalità finanziaria
• Esperienza nell'elaborazione di documenti finanziari (ad es. bilanci, relazioni, atti).
• Una buona preparazione e conoscenza del settore del private banking e della nostra azienda