Responsabile locale delle sanzioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Gestione e amministrazione dell'Unità Sanzioni del Dipartimento Compliance di EFG Bank AG (consulenza sulle sanzioni e screening/filtraggio)
• Creare e mantenere un solido sistema di gestione del rischio di sanzioni e proporre miglioramenti.
• Funzione di modello di ruolo per l'unità
• Attuazione del quadro sanzionatorio internazionale in conformità alle linee guida interne e alle normative nazionali e internazionali.
• Fornitura di valutazioni del rischio sanzionatorio e raccomandazioni a FLCD e SLBD.
• Misure tempestive, appropriate ed efficaci per evitare i rischi di sanzioni, compreso il supporto per l'onboarding, le revisioni periodiche, il monitoraggio delle transazioni e lo screening dei nomi.
• Prendere decisioni e adottare misure relative ai rischi di sanzione
• Escalation dei problemi più gravi al Gruppo e al responsabile svizzero delle sanzioni
• Preparazione di rapporti di gestione per scopi interni e per la Compliance di Gruppo.
• Gestione di richieste ad hoc da parte del Gruppo e del responsabile svizzero delle Sanzioni e della Compliance di Gruppo

Requisiti

• 5+ anni di esperienza nel campo della conformità ai crimini finanziari e delle tematiche relative alle sanzioni
• La conoscenza fluente dell'inglese (scritto e parlato), del tedesco, del francese e/o dell'italiano costituisce un vantaggio
• Il CAS in Compliance e/o altri certificati specialistici costituiscono un vantaggio.
• Solida conoscenza del quadro normativo svizzero in materia di sanzioni e di antiriciclaggio.
• Capacità di comunicare in modo chiaro e spiccate doti analitiche e relazionali.
• Capacità di porre domande con giudizio e discrezione.
• Capacità di lavorare in modo indipendente e come parte di un team per il raggiungimento di obiettivi comuni
• Flessibilità e risorse
• Imparare velocemente
• Capacità di prendere decisioni e agire

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e solidale
• Una cultura di rispetto e apprezzamento reciproco
• L'opportunità di far parte di un gruppo globale di private banking

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e di un miglioramento continuo.
• Hands-on: approccio proattivo per fornire rapidamente risultati di alta qualità
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti con una mentalità consapevole dei rischi.
• Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra, insieme allo spirito imprenditoriale.