Responsabile locale delle sanzioni

Descrizione del lavoro

Compiti

• Gestione e amministrazione dell'Unità Sanzioni del Dipartimento Compliance di EFG Bank AG (consulenza sulle sanzioni e screening/filtraggio)
• Creare e mantenere un solido sistema di gestione del rischio di sanzioni e proporre miglioramenti.
• I seguenti soggetti fungono da modelli di riferimento per l'unità
• Attuazione del quadro sanzionatorio internazionale in conformità alle linee guida interne e alle normative nazionali e internazionali.
• Fornitura di valutazioni del rischio sanzionatorio e di raccomandazioni ai FLOD e agli SLOD.
• Misure tempestive, appropriate ed efficaci per evitare i rischi di sanzioni, compreso il supporto nei processi di onboarding, revisione periodica, monitoraggio delle transazioni e screening dei nomi.
• Decisioni e misure relative ai rischi sanzionatori in tempo utile e immediatamente, se necessario.
• Escalation di problemi gravi o di rilievo al Gruppo e al responsabile svizzero delle sanzioni.
• Preparazione di rapporti di gestione per scopi interni e per la Compliance di Gruppo.
• Gestione delle richieste di informazioni ad hoc da parte del Gruppo e del responsabile svizzero delle sanzioni e della conformità del Gruppo.

Requisiti

• 5+ anni di esperienza nel campo della conformità ai crimini finanziari e delle tematiche relative alle sanzioni
• La conoscenza fluente dell'inglese (scritto e parlato), del tedesco, del francese e/o dell'italiano è un plus.
• Il CAS in Compliance e/o altri certificati specialistici sono un plus.
• Solida conoscenza del quadro normativo svizzero in materia di sanzioni e di antiriciclaggio.
• Capacità di comunicare in modo chiaro e spiccate doti analitiche e relazionali.
• Capacità di porre domande con giudizio e discrezione.
• Capacità di lavorare in modo indipendente e come parte di un team per il raggiungimento di obiettivi comuni
• Flessibilità e risorse
• Imparare velocemente
• Capacità di prendere decisioni e agire

Offriamo

• Un ambiente di lavoro dinamico e stimolante
• Un ambiente di sostegno in cui i vostri contributi sono apprezzati e riconosciuti
• Un ambiente di lavoro equo e inclusivo, basato sul principio del rispetto reciproco.

I nostri valori

• Responsabilità: assumersi la responsabilità di compiti e sfide e di un miglioramento continuo.
• Essere proattivi per fornire risultati di alta qualità nel più breve tempo possibile.
• Passione: impegno e ricerca dell'eccellenza
• Orientamento alla soluzione: Concentrarsi sui risultati e sul trattamento equo dei clienti con una mentalità consapevole dei rischi.
• Partnership: promuovere la cooperazione e il lavoro di squadra, insieme allo spirito imprenditoriale.