Responsabile della segnalazione di operazioni sospette

Compiti

In qualità di MLRO, sarete responsabili del rispetto delle norme antiriciclaggio e antiterrorismo, occupandovi dell'intero sistema di segnalazione. Riporterete direttamente al responsabile della conformità e fungerete da interfaccia tra la banca, le autorità di vigilanza e le autorità giudiziarie. Voi:

• sono responsabili dell'intero sistema di segnalazione, compresa la verifica tecnica, l'approvazione e l'inoltro delle segnalazioni di sospetto al MROS
• documentano e coordinano le segnalazioni e gestiscono la comunicazione con la

Requisiti

Per avere successo in questa funzione, disponete di:

• una laurea in giurisprudenza o economia
• idealmente con una certificazione di conformità (ad es. CFCS, CAMS o Swiss Compliance Officer) o un'altra formazione continua pertinente
• almeno 5 anni di esperienza professionale nel settore della compliance (di cui almeno 3 anni nell'elaborazione e nella presentazione di segnalazioni di sospetti)
• con una solida conoscenza specialistica nei settori AML/KYC, VSB e sanzioni
• ottima padronanza della lingua tedesca e inglese
• idealmente con esperienza nella collaborazione con team internazionali

La tua personalità dovrebbe essere caratterizzata da:

• un modo di lavorare preciso, strutturato e affidabile
• una capacità di comunicazione chiara, rispettosa ed eccellente
• Capacità di affermarsi e di operare in un contesto normativo complesso
• Responsabilità personale

Offriamo

Lavorerete in un ambiente piccolo e dinamico con processi decisionali rapidi e avrete la possibilità di partecipare attivamente allo sviluppo di tecnologie e prodotti finanziari innovativi.