PBS - Assistenza aziendale - CDD 12 mesi

Compiti

• Due diligence sui clienti ed esecuzione delle procedure KYC: esecuzione delle verifiche KYC per i nuovi clienti, verifica delle identità e documentazione dei profili di rischio in conformità con gli standard interni e i requisiti normativi.
• Valutazione e controllo dei rischi di criminalità finanziaria: identificazione e valutazione dei rischi relativi all'antiriciclaggio (AML) e alla conoscenza del cliente (KYC) nell'ambito dei processi operativi del private banking, a livello di cliente e di transazione.
• Conformità normativa e al regolamento: applicazione delle leggi, delle normative e delle linee guida interne in materia di AML/KYC nelle attività quotidiane e nelle verifiche dei fascicoli dei clienti.
• Segnalazione di incidenti ed escalation: segnalare immediatamente attività sospette e potenziali violazioni ai team competenti in materia di conformità e criminalità finanziaria.
• Formazione, orientamento e sensibilizzazione: promuovere la consapevolezza in materia di AML/KYC nel settore del private banking attraverso un orientamento quotidiano rivolto ai relationship manager e agli assistenti sui requisiti di documentazione e di rischio.
• Collaborazione e gestione delle parti interessate: collaborazione con i reparti di conformità, gestione dei rischi e altre funzioni di controllo a sostegno di un solido quadro normativo AML/KYC nel settore del private banking.

Requisiti

• Titolo di studio universitario (laurea triennale o magistrale) in finanza, diritto o in un settore affine.
• Ottima conoscenza delle normative, degli standard e delle migliori pratiche in materia di AML e KYC nel settore del private banking.
• Esperienza pratica nel mercato locale del private banking nella valutazione dei rischi dei clienti e delle motivazioni commerciali.
• Ottima padronanza del francese e dell'inglese (sia scritto che parlato).

Offriamo

Competenze personali e comportamenti

• Senso di responsabilità – Assumersi la responsabilità di compiti e sfide, dare seguito alle azioni intraprese e migliorare costantemente la qualità e il rispetto delle scadenze relative al KYC.
• Orientamento all'azione – Approccio proattivo, gestione delle priorità e consegna di risultati di alta qualità entro le scadenze concordate.
• Appassionati – Impegno a garantire elevati standard di conformità e tutela dei clienti, e ricerca dell'eccellenza nell'esecuzione.
• Orientati alle soluzioni – Attenzione a soluzioni pratiche e consapevoli dei rischi, che favoriscano un trattamento equo dei clienti e soddisfino i requisiti normativi.
• Orientato alla collaborazione – Promozione della cooperazione e del lavoro di squadra tra i reparti PBS, Front Office e le funzioni di controllo, con una mentalità imprenditoriale e costruttiva.