PBS - Inserimento dei clienti e relazioni pubbliche

Compiti

• Stretta collaborazione con FCC, CRO, MGH, ADU e altre parti interessate per il coordinamento e il monitoraggio delle attività relative all'apertura dei conti dei clienti, alle verifiche periodiche, alle verifiche in seguito a eventi specifici e alle modifiche delle condizioni dei clienti.
• Agire in qualità di esperto in materia (SME) e fornire consulenza al Front Office in merito alla gestione del ciclo di vita dei clienti.
• Elaborazione e diffusione di rapporti periodici di informazione gestionale, al fine di tenere aggiornato il senior management sui progressi e sullo stato dei processi di onboarding e revisione dei clienti.
• Esecuzione di valutazioni complete di due diligence e KYC sui profili dei clienti, compresa la verifica della provenienza dei beni, il monitoraggio delle transazioni e lo screening, in conformità con i requisiti normativi e interni.
• Identificazione, valutazione e segnalazione dei potenziali rischi AML/KYC alla Direzione aziendale e all’Ufficio Compliance, se necessario, nel corso del processo di revisione.
• Follow-up presso CRO/CSO per richiedere documentazione integrativa e garantire il completamento tempestivo dell'apertura del conto, delle verifiche periodiche e delle verifiche avviate.
• Svolgere il ruolo di Case Manager, monitorare, coordinare e seguire lo stato di tutti i casi relativi all’onboarding e alla revisione dei clienti, nonché garantire la registrazione accurata nel sistema CBS principale.
• Organizzazione di sessioni formative per CRO/CSO su argomenti rilevanti.
• Conduzione e moderazione di riunioni di analisi dei casi con il Front Office, il reparto Compliance e l’ADU per la risoluzione di problemi complessi.
• Contributo alle iniziative ad hoc e ai progetti speciali relativi alla gestione del ciclo di vita del cliente e al miglioramento dei processi.