**Responsabile della conformità per la revisione periodica**

Descrizione del lavoro

Compiti

• Gestione delle persone:
  • Supportare il CRO e i team di senior management della sede di JBJS nel garantire la conformità alle normative esterne e interne nelle aree sopra citate e gestire attivamente i rischi operativi, normativi e di reputazione.
  • Fa parte del team di revisione periodica dei responsabili della conformità a supporto dell'ufficio JBJS.
• Gestione dei clienti (interni ed esterni):
  • Costruire solide relazioni con i principali stakeholder, come i team di JBJS Front Office, Client Documentation Services (CDS), KYC/AML Onboarding, AML Investigations e Risk Management.
  • Assistere il responsabile dell'AML/KYC di Singapore e il responsabile della revisione periodica nella gestione della revisione della conformità delle relazioni con i clienti esistenti, dei portafogli e dei conti contabilizzati in JBJS, nonché nella revisione dei rischi KYC/CDD nuovi/incrementali identificati durante la relazione del cliente con B.JS.B.
  • Collaborare e guidare i relationship manager locali e d'oltremare (ad es. Hong Kong, Thailandia e Dubai) nelle loro revisioni periodiche, comprese le modifiche al profilo KYC, alla struttura del conto e alle nuove notizie negative e agli elementi di rischio identificati.
  • Assistenza e supporto per questioni e richieste ad hoc relative a KYC/CDD da parte di autorità di regolamentazione, revisori (interni ed esterni) e sede centrale.
• Gestione aziendale:
  • Esaminare il profilo del cliente per il periodo di revisione periodica pertinente per garantire la conformità ai requisiti interni e ai più recenti requisiti normativi per gli standard AML/CFT/CDD; garantire la completezza, la coerenza e l'accuratezza delle informazioni KYC, l'adeguatezza della narrazione della fonte di ricchezza (SOW) e la ragionevolezza della valutazione di plausibilità.
  • Effettuare valutazioni del rischio dei clienti e analisi di due diligence con particolare attenzione ai profili ad alto/altissimo rischio.
  • Valutazione e gestione dei rischi incrementali AML/KYC identificati durante la revisione periodica; escalation dei rischi incrementali identificati nel profilo del cliente.
  • Revisione e valutazione dei controlli dei nomi per facilitare la verifica periodica (Google, World Check, Factiva).
  • Eseguire la revisione delle transazioni per tutte le transazioni effettuate durante il periodo di revisione periodica in questione.

Requisiti

• Competenza:
  • Forte conoscenza di norme e regolamenti.
  • Esperienza nella gestione di ispezioni normative, audit esterni e/o interni e progetti strategici in materia di AML/CFT.
  • Esperienza con il PC: MS Word, Excel, PowerPoint.
• Competenze personali e sociali:
  • Forte personalità con buone capacità organizzative.
  • Team player; l'esperienza come team leader costituisce un vantaggio.
  • Capacità di gestire stakeholder interni ed esterni.
  • Stabilire le giuste priorità e la capacità di lavorare su più compiti contemporaneamente.
  • Forte senso di responsabilità e integrità impeccabile.
  • Spiccate capacità analitiche; orientamento al dettaglio.
  • Ottime competenze linguistiche in inglese parlato e scritto; la conoscenza di altre lingue asiatiche costituisce un vantaggio.

Offriamo

- Nel testo non vengono menzionati vantaggi o offerte specifiche.