Offerta di lavoro

Responsabile della conformità della revisione periodica

Il Periodic Review Compliance Officer è responsabile della supervisione e del rispetto delle normative interne ed esterne in materia di antiriciclaggio e verifica dei clienti (AML/KYC) presso Julius Baer a Singapore. Il ruolo comprende l'esecuzione di analisi del rischio dei clienti, verifiche di due diligence e il monitoraggio delle transazioni per garantire che tutti i requisiti siano soddisfatti.

All'estero

Gruppo Julius Baer Ltd.

100%

Descrizione del lavoro

Il dipartimento CRO sviluppa e monitora il quadro globale per l'identificazione, il controllo, la segnalazione e la gestione dei rischi entro i limiti di tolleranza al rischio per le diverse aree di attività di Julius Baer, con l'obiettivo di garantire una crescita sostenibile dell'azienda.

La vostra sfida

I tuoi compiti includono:

Gestione del personale: supporto al CRO e al senior management della filiale BJBS nel rispetto delle normative esterne e interne nei settori citati e gestione attiva dei rischi operativi, normativi e reputazionali.
Gestione dei clienti (interni ed esterni): instaurazione di solide relazioni con stakeholder chiave quali il BJBS Front Office, i Client Documentation Services (CDS), i team KYC/AML Onboarding, AML, Investigations e Risk Management.
Gestione aziendale: verifica dei profili dei clienti per il periodo di revisione pertinente, al fine di garantire la conformità ai requisiti interni e ai più recenti requisiti normativi in materia di standard AML/CFT/CDD.

I vostri compiti

I tuoi compiti includono:

Verifica dei profili dei clienti per il periodo di revisione pertinente, al fine di garantire la conformità ai requisiti interni e ai più recenti requisiti normativi in materia di standard AML/CFT/CDD.
Esecuzione di analisi dei rischi dei clienti e analisi di due diligence con particolare attenzione ai profili di rischio elevato/massimo.
Verifica e valutazione dei controlli dei nomi per facilitare la revisione periodica.
Esecuzione di verifiche delle transazioni per tutte le transazioni effettuate durante il periodo di verifica pertinente.

Il tuo profilo

Cerchiamo una persona con:

Personalità forte con buone capacità organizzative.
Capacità di lavorare in team: è preferibile avere precedenti esperienze come team leader.
Capacità di gestire gli stakeholder interni ed esterni.
Spiccate capacità analitiche; orientamento al dettaglio.
Ottima conoscenza dell'inglese, la conoscenza di altre lingue asiatiche costituisce titolo preferenziale.