Responsabile della conformità della revisione periodica

Descrizione del lavoro

Il ruolo di Periodic Review Compliance Officer comprende il supporto al CRO e al Senior Management di JBJS Branch nel rispetto delle normative esterne e interne, nonché la gestione attiva dei rischi operativi, normativi e reputazionali.

Compiti

I compiti principali comprendono:

• Supporto al CRO e al senior management della divisione JBJS nel rispetto delle normative esterne e interne
• Gestione dei rischi operativi, normativi e reputazionali
• Costruzione di relazioni solide con i principali soggetti coinvolti, quali il front office, i servizi di documentazione clienti, i team KYC/AML Onboarding, AML Investigations e Risk Management.
• Supporto al responsabile AML/KYC Singapore e al responsabile Periodic Review nel monitoraggio delle relazioni con i clienti esistenti, dei portafogli e dei conti
• Verifica della conformità dei profili dei clienti ai requisiti interni e agli standard normativi
• Esecuzione di analisi dei rischi dei clienti e analisi di due diligence
• Verifica delle transazioni e screening dei nomi

Requisiti

I requisiti richiesti al candidato comprendono:

• Ottima conoscenza delle politiche e delle procedure di gruppo
• Esperienza nella gestione di ispezioni normative relative ad AML/CFT, audit esterni e interni e progetti strategici
• Conoscenze informatiche: MS Word, Excel, PowerPoint
• Personalità forte con buone capacità organizzative
• Capacità di lavorare in team e di gestire soggetti interni ed esterni
• Ottime capacità analitiche e attenzione ai dettagli
• Ottima conoscenza dell'inglese, la conoscenza di altre lingue asiatiche costituisce un vantaggio

Offriamo

La descrizione dettagliata dei servizi offerti non è specificata.