Offerta di lavoro

Addetto alla gestione della qualità (CDB/GwV, AIA/FATCA)

Ecco un breve riassunto del lavoro: La posizione di addetto alla gestione della qualità (CDB/MLO, AEOI/FATCA) comporta l'esecuzione indipendente di chiarimenti sulle transazioni e la valutazione di transazioni complesse nell'ambito della prevenzione del riciclaggio di denaro e dei requisiti normativi. Il candidato deve avere una formazione commerciale di base, esperienza nel settore finanziario e ottime conoscenze giuridiche.

Gümligen

Banca Valiant AG

80-100%

Descrizione del lavoro

Compiti

effettuano autonomamente i chiarimenti sulle transazioni ai sensi dell'Ordinanza sul riciclaggio di denaro e sono responsabili della loro valutazione
Valutare transazioni complesse e analizzare i fatti
Consulenza ai clienti in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e requisiti legali in materia di riciclaggio di denaro, procedimenti penali, diritto di vigilanza e requisiti normativi (ad es. AMLA, CDB20, AMLO, AEOI, FATCA, OIG).

Requisiti

Formazione commerciale di base
Almeno 2 anni di esperienza pratica nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro o nel settore finanziario.
Ottime conoscenze giuridiche
Una forte comunicazione, un orientamento al team e una natura empatica che vi permetta di assumere responsabilità
Capacità di riconoscere i rischi e le aspettative e di comportarsi correttamente in situazioni delicate.