Operazioni relative alle sanzioni 100% (u/d/m)

Descrizione del lavoro

Stiamo cercando un responsabile della conformità alle sanzioni (Sanctions Compliance Officer) con esperienza e spirito di squadra per il nostro Global Sanctions Desk all’interno del dipartimento Compliance a Zurigo. Il ruolo prevede lo svolgimento di attività e l’affrontare sfide nell’ambito delle operazioni relative alle sanzioni, in particolare in relazione allo screening in tempo reale delle transazioni soggette a sanzioni, compresi i pagamenti e i titoli.

Compiti

• Gestione delle transazioni in tempo reale in relazione ai rischi di sanzioni tramite il sistema elettronico di verifica delle sanzioni della banca, in qualità di membro di secondo livello, e avvio di indagini approfondite e procedure di escalation, se necessario
• Fornitura di consulenza e organizzazione di corsi di formazione per i colleghi del reparto operativo (in qualità di primo livello del team di gestione degli hit) e per i responsabili della conformità nelle società controllate del gruppo (in qualità di terzo livello del team di gestione degli hit)
• Gestione delle richieste di terzi relative alle transazioni dei clienti
• Assistenza in caso di richieste da parte di terzi relative a clienti (soggetti a sanzioni)
• Assistenza nella valutazione e nella decisione in merito alle richieste di trasferimento e negoziazione di titoli soggetti a restrizioni sanzionatorie, nonché in relazione ai clienti russi che rientrano nelle restrizioni sui versamenti in contanti
• Implementazione e sviluppo di processi e linee guida interne, nonché esecuzione di test e controlli

Requisiti

• Apprendistato bancario completato, preferibilmente con un'ulteriore formazione nel settore o una laurea in giurisprudenza, economia o scienze bancarie e finanziarie
• 3-5 anni di esperienza professionale nel settore bancario, preferibilmente con esperienza nel campo della conformità alle sanzioni e della verifica delle transazioni in tempo reale
• Interesse per gli sviluppi in materia di pagamenti e per le loro possibili ripercussioni sulle operazioni commerciali quotidiane, unito a una buona comprensione dei processi, dei sistemi e delle tecnologie informatiche
• Competenze nella gestione dei progetti, compresa la capacità di pianificare, realizzare e monitorare efficacemente i progetti nel rispetto delle scadenze e degli obiettivi stabiliti
• Ottime capacità analitiche e capacità di fornire soluzioni concrete e di lavorare con precisione
• Una persona che sa lavorare in squadra, in grado di svolgere autonomamente compiti impegnativi in modo efficiente, affidabile e preciso, garantendo la qualità richiesta anche sotto pressione

Offriamo

Non sono disponibili informazioni.