Offerta di lavoro
Responsabile senior della conformità in materia di antiriciclaggio
Il Senior AML Compliance Officer presso Julius Baer in Lussemburgo affianca il Financial Crime Team nell’acquisizione dei clienti ed è responsabile, in qualità di esperto, dei progetti di compliance e del rispetto delle normative AML/CTF. La posizione richiede almeno cinque anni di esperienza, una conoscenza approfondita delle leggi lussemburghesi ed europee in materia di criminalità finanziaria, nonché spiccate capacità analitiche e comunicative.
Descrizione del lavoro
- Il responsabile senior della conformità AML fa parte del team dedicato alla lotta alla criminalità finanziaria e la sua missione è quella di fornire supporto nell’ambito fondamentale dell’onboarding dei clienti.
- In qualità di responsabile della conformità, sarà uno degli esperti di settore coinvolti nei progetti e nelle iniziative chiave.
Attività
- Preparazione di tutti i documenti richiesti dai revisori interni ed esterni; in relazione alla conformità
- Comunicare in modo efficace ed efficiente con tutti i dipartimenti competenti all'interno della banca
- All’interno della cultura della conformità
- Rispettare la cultura di conformità di B.BE e fungere da ambasciatore dei valori del quadro normativo, nonché dei requisiti dell'autorità di vigilanza e del revisore
- Garantire una conoscenza eccellente e in continua evoluzione di tutte le normative in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo, nonché delle politiche e delle procedure interne
- Attuare i principi del "Know Your Customer" (KYC)
- Partecipare a progetti relativi alla compliance in qualità di responsabile senior della compliance all’interno dell’organizzazione
- Rendicontazione dei rischi e delle attività principali ai diversi comitati chiave dell'organizzazione
- Semplificare i processi esistenti
Requisiti
- Elevato grado di autonomia e forte senso di appartenenza
- Forte cultura del rischio: capacità di applicare efficacemente le conoscenze pratiche relative alle normative e agli standard globali in materia di antiriciclaggio e criminalità finanziaria (Fin), nonché di identificare e mitigare efficacemente i rischi attuali legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo
- Capacità di approfondire gli argomenti e di affrontarli in modo pratico quando necessario
- In grado di comunicare in modo efficace, nonché di instaurare e mantenere solide relazioni con le parti interessate a livello locale e globale
- Orientato alle soluzioni con un approccio pragmatico
- Capacità di lavorare in un ambiente stimolante
- Ottime capacità analitiche e resilienza
- Laurea (in Giurisprudenza o Economia aziendale / equivalente)
- Almeno 5 anni di esperienza in una posizione analoga e/o presso società di consulenza
- Esperto in materia di leggi e normative lussemburghesi ed europee relative alla lotta alla criminalità finanziaria (FC)
- Ottime capacità di espressione orale e scritta in inglese per redigere relazioni chiare e concise relative alla supervisione; la conoscenza di altre lingue straniere costituirebbe un ulteriore vantaggio
Dettagli sul lavoro
Programmi di formazione basati su skillaware.