Responsabile senior della conformità

Compiti

• Contribuire a creare un clima aziendale improntato alla conformità e alla consapevolezza dei rischi
• Garantire il rispetto degli obblighi normativi della banca, individuando, valutando, indagando e risolvendo in modo adeguato le questioni relative alla conformità e al rischio
• Identificare, comprendere e interpretare la normativa finanziaria svizzera e internazionale, le circolari e le linee guida emanate dal settore bancario
• Filtraggio delle relazioni e delle transazioni
• Revisione dell'apertura del conto (KYC) e dei relativi documenti (conti di persone fisiche, società e intermediari finanziari)
• Controllo, chiarimento e valutazione delle transazioni a rischio più elevato, nonché di quelle relative alle sanzioni
• Gestire le indagini AML, compresa la preparazione di segnalazioni di attività sospette per il MROS, follow-up con le autorità
• Manutenzione blocco account
• Revisione e accettazione della documentazione ad hoc (ad es. moduli FATCA, QI, CRS, CBI)
• Revisione Controllo dei conti per garantire il rispetto dell'art. 305bis dell'SPC
• Revisioni periodiche delle relazioni PEP, rischi elevati e rischi bassi
• Varie indagini e follow-up con le autorità competenti
• Rispondere a banche/depositari terzi in merito a transazioni specifiche

Requisiti

• 5-10 anni di esperienza nei settori della gestione patrimoniale, della gestione degli attivi e della tesoreria
• Approccio analitico, ben informato e creativo alla risoluzione dei problemi
• Capacità di lavorare in modo autonomo e di svolgere un lavoro accurato e responsabile ai massimi livelli
• Conoscenze di computer e sistemi informatici (Avaloq +)
• Capacità di lavorare sotto stress e con scadenze ravvicinate
• Assertività, buone capacità comunicative e interazione con il front office
• Fluente in francese e inglese (sia scritto che parlato), l'arabo è un vantaggio
• Residenza in Svizzera (obbligatoria)

Offriamo