Responsabile senior della conformità

Compiti

• Contribuisci a creare un clima aziendale positivo e coinvolgente, improntato alla conformità e alla consapevolezza dei rischi.
• Garantire il rispetto degli obblighi normativi della banca, identificando, valutando, indagando e risolvendo in modo appropriato le questioni relative alla conformità e al rischio.
• Identificare, comprendere e interpretare la normativa finanziaria svizzera/internazionale e le circolari, nonché le linee guida emanate dal settore bancario.
• Filtraggio delle relazioni e delle transazioni
• Revisione dell'apertura del conto (KYC) e dei relativi documenti (conti di persone fisiche, società e intermediari finanziari)
• Controllo, chiarimento e valutazione delle transazioni a rischio più elevato, nonché di quelle relative alle sanzioni
• Gestire le indagini AML, compresa la preparazione di segnalazioni di attività sospette per il MROS, follow-up con le autorità
• Manutenzione blocco account
• Revisione e accettazione della nuova documentazione ad hoc (ad es. moduli FATCA, QI, CRS, CDE)
• Revisione Controllo dei conti per garantire il rispetto dell'art. 305bis dell'SPC
• Revisioni periodiche delle relazioni PEP, rischi elevati e rischi bassi
• Varie indagini e follow-up con le autorità competenti
• Rispondere a banche/depositari terzi in merito a transazioni specifiche

Requisiti

• Funzioni (5-10 anni) che coprono linee di business quali Wealth Management, Asset Management, Treasury
• Approccio analitico, informato e creativo alla risoluzione dei problemi
• Capacità di lavorare in modo indipendente e con il massimo livello di accuratezza e responsabilità
• Competenze informatiche e informatiche (Avaloq +)
• Capacità di lavorare sotto stress e con scadenze ravvicinate
• Assertività, buone capacità comunicative e interazione con il Front Office
• Ottima conoscenza del francese e dell'inglese (sia scritto che parlato), l'arabo è un plus
• Vivere in Svizzera (obbligatorio)

Offriamo