Responsabile senior della conformità - Conformità fiscale dei clienti (FATCA, QI e AEO/CORS), AML e CDB

Compiti

• Garantire la corretta e completa documentazione dei dati fiscali dei clienti in conformità con la normativa fiscale dell’IRS (Internal Revenue Service) e con le procedure di registrazione previste nell’ambito dell’appartenenza al gruppo presso l’International Tax Administration Services (ITAS), nonché assicurarsi che le procedure di segnalazione all’IRS siano corrette.
• Garantire la corretta classificazione fiscale delle persone fisiche e giuridiche ai fini del FATCA, del QI e dell'AEOI/CORS.
• Monitoraggio della qualità dei dati ai fini della rendicontazione normativa e collaborazione con diverse funzioni per l'implementazione dei controlli di qualità.
• Pianificazione e svolgimento della verifica FATCA (TAU) triennale in prima istanza.
• Ruolo di “partner del cliente” in relazione all’AFC per AEOI/C e QI, nonché per la REPUTAZIONE DEL GRUPPO FATCA.
• Verificare che le informazioni sui clienti siano corrette, in conformità con la relazione dell’Ufficio centrale per il FATCA - Swiss Governmental Entity (SWE) e con la registrazione presso la Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI).
• Gestione della qualifica di conformità delle informazioni relative alle persone fisiche in materia di AML, KYC, CDR20, AEOI/CORS e AML, nonché monitoraggio del rispetto delle leggi antiriciclaggio e identificazione dei clienti in relazione al MROS.
• Verifica della qualità dei dati per FATCA, QI, AEOI/CORS, AML e KYC.
• Assumere il ruolo di Key User Compliance per gli aggiornamenti tecnici e partecipare alla gestione dei dati nell'ambiente Einaudi.

Requisiti

• Almeno 5 anni di esperienza nel settore della compliance nel settore bancario svizzero, preferibilmente nel private banking.
• Competenza nel settore della fiscalità bancaria e della conformità in materia di AML, QI e AEOI/CORS.
• Competenza nei rapporti con le autorità, nel monitoraggio e nelle indagini.
• Ottima conoscenza della lingua italiana (livello C1/C2) e padronanza dell'inglese.
• Familiarità con gli strumenti di analisi di mercato e competenze nell’elaborazione e nell’analisi dei dati.
• Padronanza degli strumenti di MS Office e competenze nell'elaborazione e nell'analisi dei dati.
• Un approccio professionale, pragmatico e orientato alle soluzioni, nonché la capacità di lavorare in squadra in un ambiente dinamico.
• Ottime capacità organizzative, relazionali e comunicative.
• Conoscenza di una delle seguenti lingue: italiano, francese, tedesco o inglese a livello C1/C2.