Responsabile senior della conformità in materia di criminalità finanziaria - Esperto del mercato africano

Descrizione del lavoro

Panoramica

Il ruolo di Senior Financial Crime Compliance Manager - Africa Market Expert è una parte importante del nostro team Financial Crime Compliance (FCC) nel Regno Unito, con particolare attenzione ai clienti legati ai mercati africani.

Compiti principali

• Esecuzione di verifiche di due diligence per clienti nuovi ed esistenti, con particolare attenzione ai collegamenti con i mercati africani.
• Identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi nel campo della criminalità finanziaria, al fine di garantire l'esistenza di controlli rigorosi.
• Preparazione di analisi scritte chiare ed esaurienti e valutazioni dei rischi per il senior management, i revisori e le autorità di regolamentazione.
• Collaborare con i responsabili delle relazioni con i clienti e il senior management per risolvere i problemi e ottenere risultati soddisfacenti.
• Fornitura di competenze specialistiche e consulenza per migliorare il quadro normativo in materia di criminalità finanziaria.
• Supporto e promozione degli analisti junior per favorire il loro sviluppo professionale.
• Partecipazione alle indagini nel settore della criminalità finanziaria e supporto ai progetti, se necessario.
• Consulenza alle funzioni di prima linea in materia di KYC e rischi legati alla criminalità finanziaria.
• Aggiornamento delle conoscenze relative alle leggi, alle normative e alle migliori pratiche del settore.
• Assistenza al responsabile della consulenza in materia di criminalità finanziaria, al vice responsabile antiriciclaggio e al responsabile antiriciclaggio, se necessario.

Requisiti

• Almeno sette anni di esperienza nel settore della criminalità finanziaria, preferibilmente in una banca privata o in un istituto finanziario simile.
• Profonda comprensione del quadro giuridico e normativo in materia di KYC, AML, sanzioni, evasione/elusione fiscale e finanziamento del terrorismo.
• Vasta esperienza nei rischi e nelle tipologie di criminalità finanziaria, in particolare nell'area africana.
• Comprovata capacità di redigere relazioni chiare, precise e conformi alle normative sui rischi dei clienti.
• Spiccate capacità analitiche e spirito investigativo, con la capacità di sintetizzare informazioni provenienti da diverse fonti e trarne conclusioni significative.
• Ottime capacità comunicative, sia scritte che orali.
• Competenza nell'uso di Microsoft Word, Excel e PowerPoint.
• Una qualifica pertinente nel settore della criminalità finanziaria (ad es. ICA, ACAMS) costituisce un vantaggio.
• La conoscenza delle lingue africane costituisce un vantaggio.

Competenze personali

• Passione per la ricerca e la risoluzione dei problemi.
• Capacità di lavorare in modo autonomo e assumersi responsabilità.
• Ottimo giocatore di squadra con doti di leadership.
• Automotivato, proattivo e capace di lavorare in modo indipendente.
• Dimostra sensibilità, tatto e diplomazia in tutte le comunicazioni.

Offriamo

(nessuna informazione disponibile)

Valori aziendali

• Responsabilità: assumersi la responsabilità dei compiti e delle sfide.
• Hands-on: proattivo per fornire risultati di alta qualità nel minor tempo possibile.
• Passionale: impegno e ricerca dell'eccellenza.
• Orientamento alla soluzione: concentrazione sui risultati dei clienti e trattamento equo dei clienti.
• Collaborativo: promozione della cooperazione e del lavoro di squadra.