Offerta di lavoro

Responsabile senior della conformità in materia di criminalità finanziaria - Esperto del mercato africano

Il Senior Financial Crime Compliance Manager - Africa Market Expert ha il compito di garantire che la banca rispetti le linee guida, le procedure e i requisiti normativi necessari in materia di conformità alle norme antiriciclaggio, in particolare per i clienti con collegamenti al mercato africano. Il dipendente svolgerà un ruolo chiave nell'identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi di criminalità finanziaria.

All'estero

EFG Bank AG

100%

Descrizione del lavoro

Panoramica

Il ruolo di Senior Financial Crime Compliance Manager - Africa Market Expert è una parte importante del nostro team Financial Crime Compliance (FCC) nel Regno Unito, con un focus specifico sui clienti con collegamenti con il mercato africano.

Compiti principali

Esecuzione e verifica delle misure di due diligence per clienti nuovi ed esistenti, con particolare attenzione ai collegamenti con il mercato africano.
Identificazione, valutazione e mitigazione dei rischi nel campo della criminalità finanziaria, al fine di garantire l'esistenza di controlli rigorosi.
Preparazione di analisi scritte chiare ed esaurienti e valutazioni dei rischi per il senior management, i revisori e le autorità di regolamentazione.
Collaborazione con i Client Relationship Officer (CRO) e il senior management per risolvere i problemi e ottenere risultati soddisfacenti.
Fornitura di competenze specialistiche e consulenza per migliorare il quadro normativo in materia di criminalità finanziaria.
Supporto e mentoring agli analisti junior per promuovere il loro sviluppo professionale.
Partecipazione alle indagini nel settore della criminalità finanziaria e supporto ai progetti, se necessario.
Consulenza alle funzioni di prima linea di difesa (LOD) su questioni relative al KYC e ai rischi nel settore della criminalità finanziaria.
Aggiornamento delle conoscenze relative alle normative, ai regolamenti e alle buone pratiche rilevanti nel settore.
Assistenza nella revisione e nell'aggiornamento delle procedure di divisione e nella promozione dei miglioramenti dei processi.
Garantire una rendicontazione accurata e tempestiva.
Supporto al responsabile della consulenza in materia di criminalità finanziaria, al vice responsabile della segnalazione di riciclaggio di denaro (DMLRO) e al responsabile della segnalazione di riciclaggio di denaro (MLRO) secondo necessità.

Requisiti

Almeno sette anni di esperienza nel settore della conformità normativa in materia di criminalità finanziaria, preferibilmente in una banca privata o in un istituto finanziario simile.
Profonda comprensione del quadro giuridico e normativo in materia di KYC, AML, sanzioni, evasione/elusione fiscale e finanziamento del terrorismo.
Solida competenza in materia di rischi e tipologie nel settore della criminalità finanziaria, in particolare nell'area africana; costituisce titolo preferenziale l'esperienza con clienti provenienti dall'Africa subsahariana.
Comprovata capacità di redigere relazioni chiare, precise e conformi alle normative sui rischi dei clienti.
Spiccate capacità analitiche e spirito investigativo, con la capacità di sintetizzare informazioni provenienti da diverse fonti e trarne conclusioni significative.
Ottime capacità comunicative, sia scritte che orali, con la capacità di comunicare risultati complessi a stakeholder di tutti i livelli.
Competenza nell'uso di Microsoft Word, Excel e PowerPoint; capacità di redigere documenti e relazioni professionali.
Una qualifica pertinente nel settore della criminalità finanziaria (ad es. ICA, ACAMS) costituisce un vantaggio.
La conoscenza delle lingue africane costituisce un vantaggio.

Competenze personali

Passione per la ricerca e la risoluzione dei problemi.
Capacità di lavorare in modo autonomo, assumersi responsabilità e ottenere risultati.
Ottimo spirito di squadra con doti di leadership; capacità di guidare e supportare i colleghi.
Automotivato, proattivo e capace di lavorare in modo indipendente, se necessario.
Dimostra sensibilità, tatto e diplomazia in tutte le comunicazioni.

Altre aspettative

Impegno allo sviluppo professionale continuo e all'aggiornamento costante sugli sviluppi del mercato e normativi.
Rispetto del quadro di responsabilità individuale (IA) e completamento della formazione annuale sulle regole di condotta.
Mantenimento dei più elevati standard di comportamento etico, trattamento equo dei clienti e azione nel loro migliore interesse.
I responsabili di linea devono essere competenti nell'identificare i casi di presunta violazione e segnalarli ai livelli superiori, in conformità con la politica della banca.