Offerta di lavoro

Responsabile senior della conformità in materia di criminalità finanziaria (80-100%)

Sygnum è alla ricerca di un Senior Financial Crime Compliance Officer esperto, che abbia una conoscenza approfondita dei quadri normativi in materia di criminalità finanziaria e sia in grado di tradurre i requisiti normativi in soluzioni pratiche. Le mansioni principali comprendono il monitoraggio dei processi di onboarding dei clienti, l'attuazione del quadro normativo AML e la consulenza ai colleghi in materia di conformità e regolamentazione.

Zurigo

Banca Sygnum AG

80-100%

Descrizione del posto: Responsabile senior della conformità in materia di criminalità finanziaria (80-100%)

Informazioni sul lavoro

Cerchiamo un esperto di conformità in materia di criminalità finanziaria con una solida esperienza nel settore dei servizi finanziari, che combini una profonda conoscenza specialistica con spiccate capacità di definizione di quadri normativi. Il candidato ideale ha una comprovata esperienza nella progettazione, nel miglioramento e nella gestione di quadri normativi di conformità, comprese linee guida, controlli, metodi di monitoraggio e processi di governance.

Compiti principali

Verifica e approvazione della documentazione dei clienti nel processo di onboarding, in conformità con le normative KYC e AML applicabili, in particolare per i clienti ad alto rischio e le strutture aziendali complesse;
Attuazione del quadro AML della banca, con attenzione ai dettagli ed esplorazione delle opportunità di miglioramento. Supporto all'intero team AML e ai colleghi di Sygnum in materia di conformità e regolamentazione relative alle attività quotidiane e alle iniziative strategiche;
Identificazione delle opportunità di efficienza ed efficacia dei processi associati all'AML all'interno della banca;
Consulenza sui requisiti svizzeri CDSA/20, AML e KYC sia all'interno del team che per i dipendenti a contatto con i clienti;
Progettazione e realizzazione di corsi di formazione per i dipendenti sulle leggi e sui regolamenti relativi all'AML, nonché sulle pratiche di settore, e garanzia del relativo trasferimento di know-how;
Responsabilità per le iniziative AML, sanzioni e iniziative correlate all'interno dell'azienda e in qualità di esperto in materia;

Candidato ideale

Laurea in giurisprudenza, finanza/economia, economia aziendale/amministrazione o in un campo affine;
Almeno 10 anni di esperienza nel settore bancario come responsabile interno della conformità o in una società di revisione/consulenza che fornisce servizi a intermediari finanziari regolamentati svizzeri;
Conoscenza approfondita di AML, AMLO, AMLQ-FINMA, CDSA20;
Conoscenza funzionale in settori rilevanti del diritto e delle normative, ad esempio onboarding dei clienti, KYC, CDSA20, AML/CFT, sanzioni, fiscalità, CRS & FATCA e questioni normative;
Profonda conoscenza ed esperienza nella valutazione delle fonti patrimoniali e finanziarie, nonché delle strutture complesse dei clienti, e familiarità con le strutture delle società che utilizzano la tecnologia dei registri distribuiti (DLT);
Comprensione degli standard di conformità in materia di criptovalute e delle migliori pratiche, delle linee guida FINMA e delle raccomandazioni FATF per gli asset digitali;
Esperienza con strumenti di verifica dei precedenti personali. Competenze in materia di analisi forense e investigativa delle blockchain e familiarità con gli strumenti di analisi forense delle blockchain costituiscono un vantaggio;