Funzionario (senior) per la conformità ai crimini finanziari (SVP) - 80-100%.

Descrizione del lavoro

Il ruolo

Siamo alla ricerca di un Financial Crime Compliance Officer (SVP) con esperienza da inserire nel nostro team di Zurigo. Se avete esperienza nel settore dei servizi finanziari svizzeri, in particolare nell'area della compliance, e conoscete le normative svizzere in materia di antiriciclaggio, compliance e cripto-AML e il relativo panorama legale e normativo, saremo lieti di darvi il benvenuto nel nostro team.

I vostri compiti principali

• Valutazione e approvazione dei documenti del cliente nel processo di onboarding, in particolare per i clienti ad alto rischio e le strutture societarie complesse, tenendo conto delle normative KYC e AML applicabili.
• Fornire consulenza sui requisiti Oasis CGB20, AML e KYC all'interno del team e al personale che si rivolge ai clienti.
• Implementare il quadro antiriciclaggio della banca, concentrandosi sui dettagli e identificando le aree di miglioramento; supportare i colleghi AML, legali e di Sygnum sulle questioni di conformità e normative nelle operazioni quotidiane e nelle iniziative strategiche.
• Identificazione delle opportunità di efficienza ed efficacia nei processi legati all'AML all'interno della banca.
• Creare e facilitare la formazione dei dipendenti in materia di antiriciclaggio, questioni legali e normative e pratiche di settore e garantire un adeguato trasferimento delle conoscenze.
• Responsabilità e promozione delle soluzioni antiriciclaggio all'interno dell'organizzazione; sviluppo di un ruolo di esperto per le iniziative correlate.

Il nostro candidato ideale

• Laurea in giurisprudenza, finanza/economia, economia aziendale/amministrazione o un settore correlato.
• Almeno 10 anni di esperienza nel settore bancario come responsabile della compliance interna o in una società di revisione/consulenza che fornisce servizi a intermediari finanziari regolamentati in Svizzera.
• Conoscenza approfondita di AML, AMLD-FINMA, CDFSBO.
• Conoscenza funzionale di leggi e regolamenti, ad esempio onboarding del cliente, KYC, standard CDFSBO, AML, CFT, sanzioni, tasse, CRS e FATCA e questioni normative.
• Conoscenza approfondita ed esperienza nella valutazione delle fonti di finanziamento e delle strutture complesse dei clienti e familiarità con le strutture societarie della Distributed Ledger Technology (DLT).
• Esperienza con gli strumenti di controllo dei precedenti.
• Capacità di problem solving, pensiero critico e flessibilità mentale per trovare soluzioni pragmatiche che supportino l'azienda con prodotti e concetti commerciali innovativi.
• Qualità di giocatore di squadra e capacità di creare un'atmosfera di squadra positiva e di navigare in una cultura collaborativa e gerarchica piatta.
• Orientamento agli obiettivi e ai risultati, capacità di lavorare in modo indipendente con una guida minima e di fornire soluzioni pratiche.
• Conoscenza delle ultime tendenze in materia di compliance, FinTech e RegTech, nonché di asset digitali e blockchain.
• Comprensione degli standard e delle best practice di cripto-compliance, delle linee guida della FINMA e delle raccomandazioni del GAFI.