Specialista senior in onboarding/KYC per investitori (m/f/d)

Compiti

Onboarding degli investitori e servizio di distribuzione: - Accettazione e verifica dei clienti target per la due diligence - Verifica iniziale e continua basata sul rischio della due diligence in relazione ai requisiti antiriciclaggio (ad es. FATCA e CRS) - Due diligence iniziale e continua di domande e richieste di rischio - Gestione e registrazione dei dati anagrafici nel sistema - Chiarimento iniziale e continuo, supportato dal sistema, delle misure antiriciclaggio Normativa: - Creazione, preparazione ed elaborazione di inventari e controlli esterni - Analisi dei processi e dei flussi di lavoro; richiesta, esecuzione di un'analisi GAP e coordinamento di un piano d'azione - Fornitura di dati nel contesto di rapporti normativi (ad es. CRS Reporting) - Elaborazione dei requisiti dell'autorità di vigilanza finanziaria e delle autorità fiscali (ad es. Questionario sui reati finanziari) - Creazione e fornitura di dati per il CRS Reporting - Aggiornamento dei manuali organizzativi specifici per segmento e delle istruzioni di lavoro interne

Requisiti

- Avete una solida esperienza nel riacquisto di quote di fondi - Conoscete i requisiti normativi - Vi contraddistinguete per la vostra capacità di risolvere i problemi - Vi trovate a vostro agio con orari di lavoro flessibili - Avete un'ottima conoscenza dell'inglese

Offriamo

- 34,5 giorni di ferie all'anno - Orario di lavoro flessibile - Sedi bancarie vicine al confine - Ampia offerta di formazione continua - Conciliabilità tra lavoro e famiglia - Le prestazioni possono variare a seconda della sede.