Responsabile senior, Conformità in materia di criminalità finanziaria

Descrizione del lavoro

Panoramica

EFG Private Bank è alla ricerca di un Senior Manager esperto per il team Financial Crime Compliance (FCC) nel Regno Unito, con particolare attenzione ai clienti con collegamenti con il mercato africano.

Compiti principali

• Esecuzione e verifica delle misure di due diligence per clienti nuovi ed esistenti, con particolare attenzione ai collegamenti con il mercato africano.
• Identificazione, valutazione e riduzione dei rischi nel settore della criminalità finanziaria.
• Preparazione di analisi chiare ed esaurienti e valutazioni dei rischi per il senior management, i revisori e le autorità di regolamentazione.
• Collaborazione con i responsabili delle relazioni con i clienti e il senior management per risolvere i problemi e ottenere risultati soddisfacenti.
• Fornitura di competenze specialistiche e consulenza per migliorare il quadro normativo della banca in materia di conformità alle norme contro i reati finanziari.
• Supporto e promozione degli analisti junior.
• Partecipazione alle indagini sui reati finanziari e supporto ai lavori di progetto.
• Consulenza alle funzioni di supporto della prima linea di difesa (LOD) su questioni relative al rischio KYC e alla criminalità finanziaria.
• Aggiornamento delle conoscenze relative alla legislazione, alla regolamentazione e agli standard di settore pertinenti.
• Supporto al responsabile della consulenza in materia di criminalità finanziaria, al vice responsabile della segnalazione di operazioni sospette (DMLRO) e al responsabile della segnalazione di operazioni sospette (MLRO).

Requisiti

Competenze ed esperienza

• Almeno 7 anni di esperienza nel settore della conformità in materia di criminalità finanziaria, preferibilmente in una banca privata o in un istituto finanziario simile.
• Profonda comprensione del quadro giuridico e normativo in materia di KYC, AML, sanzioni, evasione/elusione fiscale e finanziamento del terrorismo.
• Vasta esperienza nei rischi e nelle tipologie di criminalità finanziaria, in particolare nell'area africana.
• Comprovata capacità di redigere relazioni sul rischio dei clienti chiare, precise e conformi alle normative.
• Spiccate capacità analitiche e spirito investigativo.
• Ottime capacità comunicative, sia scritte che orali.
• Competenza nell'uso di Microsoft Word, Excel e PowerPoint.
• Una qualifica pertinente nel settore della criminalità finanziaria (ad es. ICA, ACAMS) costituisce un vantaggio.
• La conoscenza delle lingue africane costituisce un vantaggio.

Competenze personali

• Passione per le indagini e la risoluzione dei problemi.
• Capacità di lavorare in modo autonomo e assumersi responsabilità.
• Ottimo giocatore di squadra con doti di leadership.
• Automotivato, proattivo e capace di lavorare in modo indipendente.
• Dimostra sensibilità, tatto e diplomazia in tutte le comunicazioni.

Offriamo

EFG offre una serie di vantaggi su misura per le esigenze dei dipendenti.

• Un pacchetto completo di benefit.