SPECIALISTA SENIOR ONBOARDING/KYC

Descrizione del lavoro: Specialista senior in onboarding/KYC

Il ruolo

Stiamo cercando uno specialista senior esperto e motivato in materia di onboarding/KYC che entri a far parte del nostro team di compliance. In questo ruolo, sarai responsabile dell'onboarding dei clienti, della due diligence KYC e delle questioni relative all'AML, al fine di garantire la conformità alle politiche interne e ai requisiti normativi.

Compiti

• Monitoraggio e implementazione dei processi di onboarding dei clienti e di due diligence KYC, comprese le attività relative all'AML, quali chiarimenti e valutazioni di PEP e altri fattori rilevanti ai fini del rischio.
• Garantire l'attuazione e la manutenzione continua delle linee guida KYC/AML e dei nuovi requisiti normativi (AMLA, AMLD-FINMA, CDB 20, FinSA e FinIA).
• Consulenza e assistenza al front office in materia di onboarding, KYC e questioni correlate relative all'AML.
• Redazione di note interne sulla conformità e valutazioni su argomenti relativi all'onboarding/KYC/AML.
• Pianificazione e assunzione di responsabilità per le verifiche di conformità nell'ambito delle norme sopra citate.
• Gestione o contributo a progetti di conformità, come ad esempio la valutazione di nuovi modelli di business o l'implementazione di nuovi strumenti software.
• Gestione della documentazione e dei processi relativi al ciclo di vita delle relazioni in conformità con gli standard normativi.
• Assistenza nelle attività di audit sul campo, compresa la preparazione dei file e la risposta alle richieste degli auditor.
• Sostituzione del responsabile del team durante le assenze.

Requisiti

• Laurea in giurisprudenza, compliance, finanza, economia aziendale o in un campo affine (preferibilmente conseguita presso un'università o un istituto universitario professionale svizzero).
• 3-5 anni di esperienza nel settore finanziario in una posizione simile nell'ambito della conformità, della revisione o della consulenza.
• Ottima conoscenza delle leggi e delle normative svizzere sui mercati finanziari, in particolare AMLA, AMLD-FINMA, CDB 20, FinSA e FinIA.
• Una persona affidabile e motivata, con una spiccata attitudine al lavoro di squadra e disposta ad assumersi responsabilità.
• Ottime capacità analitiche, organizzative e comunicative.
• Capacità di lavorare in modo indipendente, gestire efficacemente le priorità e lavorare sotto pressione.
• Ottima padronanza della lingua inglese e tedesca (scritta e parlata).
• Conoscenza delle applicazioni MS Office.

Bello da avere

• Conoscenza di altre lingue europee.

Offriamo

• Esperienza nella dinamica di un'azienda leader nel settore Fintech.
• Possibilità di approfondimento in tutti i reparti per comprendere i meccanismi della catena del valore strutturata dei prodotti di investimento.
• Parte di un team multinazionale.
• Sistema di lavoro ibrido: casa-ufficio e ufficio.
• Lavoro in strutture moderne in una posizione straordinaria.