Specialista senior - Conformità in materia di criminalità finanziaria

Compiti

Il nostro lavoro consiste principalmente nel:

• effettuare analisi periodiche delle transazioni e verificare i clienti ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo
• nell'analisi delle transazioni sospette, prestando attenzione ai comportamenti anomali dei clienti
• collaborazione con le unità organizzative in materia di regolamentazione e innovazione

I tuoi compiti:

• condurre analisi approfondite delle transazioni e verificare i clienti ai fini della prevenzione del riciclaggio di denaro o del finanziamento del terrorismo
• supervisione dell'inserimento e dell'aggiornamento delle informazioni nei sistemi AML/CFT
• monitoraggio (ingegneria) delle transazioni ai fini della lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo

Requisiti

Le nostre aspettative:

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• Hai maturato esperienza in ruoli analoghi presso un grande istituto finanziario (minimo 3 anni – esperienza fondamentale)
• conosci le normative e le linee guida vigenti in materia di sanzioni e AML/CFT
• hai la capacità di analizzare criticamente i processi e le pratiche utilizzate
• Hai esperienza nella preparazione di analisi e nella formulazione di argomentazioni

Offriamo

Offriamo:

• opportunità di crescita professionale in un’istituzione in forte espansione
• Offriamo un impiego stabile presso un’istituzione rinomata
• ampie opportunità di crescita professionale e di aggiornamento professionale
• un ambiente di lavoro accogliente, dove tutti hanno la possibilità di crescere e di contribuire al nostro lavoro quotidiano
• orario di lavoro flessibile e possibilità di lavorare da remoto
• Ti sono previsti anche giorni di ferie extra, come premio e/o occasione di relax
• Il nostro reparto Risorse Umane ha preparato per te un pacchetto di benefit che va ben oltre le aspettative di un dipendente medio