Specialista senior - Conformità in materia di criminalità finanziaria

Compiti

• condurre un'analisi approfondita delle transazioni e dei comportamenti dei clienti in relazione al rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo (ML/TF) per i clienti dei segmenti: Mass Retail | Services Banking,
• supervisione dell'attuazione delle raccomandazioni post-ispezione,
• partecipazione attiva a progetti volti a migliorare e implementare nuove soluzioni.

Requisiti

• masz wykształcenie wyższe (preferowane ekonomiczne)
• Hai esperienza nell'analisi delle transazioni presso un grande istituto finanziario (almeno 3 anni di esperienza nel settore)
• conosci le normative e le linee guida vigenti in materia di sanzioni e AML/CFT
• ha la capacità di analizzare in modo critico i processi e il lavoro svolto,
• ha la capacità di elaborare analisi e trarre conclusioni
• hai la capacità di identificare e valutare i rischi e di proporre soluzioni

Offriamo

• Promuoviamo un lavoro di alto livello nel settore della gestione del rischio. Offriamo opportunità di carriera in una solida istituzione finanziaria.
• I nostri candidati possono contare su un impiego stabile, opportunità di crescita personale e professionale, nonché su un'esperienza internazionale.
• L'equilibrio tra vita professionale e vita privata è fondamentale per la tua soddisfazione. Grazie all'orario di lavoro flessibile, puoi conciliare la vita professionale con quella privata, godendo della flessibilità di cui hai bisogno (entrambe le parti possono essere flessibili per quanto riguarda il lavoro da casa e l'orario di lavoro flessibile).
• Ci prendiamo cura dei nostri dipendenti e li sosteniamo nella loro crescita professionale. Offriamo loro l'opportunità di migliorare le proprie competenze e di avanzare nella carriera attraverso corsi di formazione, percorsi di sviluppo personalizzati e un programma internazionale di rotazione.