Stellenangebot

AML Compliance Officer

Der AML Compliance Officer unterstützt die Bank bei der Umsetzung und Überwachung der Geldwäschebekämpfung und ist für die Einhaltung der Schweizer Anti-Geldwäsche-Regulierung verantwortlich. Die Stelle erfordert Erfahrung in der Compliance und AML-Bekämpfung im Private Banking sowie ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeiten.

Zürich

UKG (Ultimate Kronos Group)

100%

Aufgaben

Unterstützung von Front-Mitarbeitern (Relationship Manager) und der Senior Management in AML-Themen
Umsetzung und Überwachung der Einhaltung der schweizerischen Anti-Geldwäsche-Regulierung und Festlegung von Mindeststandards für die Bank
Überprüfung und Klärung von BIS-Kundenbeziehungen
Durchsetzung von AML-Standards und Untersuchung ungewöhnlicher Transaktionen
Regelmäßige Berichterstattung an die Linien- und Senior Management
Koordinierung und Zusammenarbeit mit anderen Compliance-Abteilungen innerhalb der Gruppe
Aufrechterhaltung eines "Zentrums der Kompetenz" für AML-Themen innerhalb der Bank
Koordinierung von Fällen, einschließlich Kontakt zu Behörden (FINMA, Geldwäsche-Meldestelle und Staatsanwaltschaft) sowie Analyse, Überprüfung und Überwachung solcher Fälle
Überwachung komplexer Fälle
Steuerung von ausstehenden AML-Warnungen
Fachexperte für AML-relevante Richtlinien und Koordinierung von Beratungsverfahren
Durchführung von Compliance-Schulungen zur Prävention von Geldwäsche innerhalb der Bank und anderen Einheiten der Gruppe
Analyse und Risikobewertung von bedeutenden AML-Fällen
Erster Ansprechpartner für Revisionen im Bereich AML
Leitung und Management von AML-Projekten, wenn erforderlich
Koordinierung von AML-internen und -externen Audits
Verantwortlich für AML-bezogene Themen (Sanktionen, Transaktionsüberwachung, PEP-Überprüfungen usw.)

Anforderungen

Mindestens 5 Jahre Erfahrung in Private Banking Compliance
Mindestens 3 Jahre Erfahrung in AML Compliance im Private Banking
Kenntnisse der lateinamerikanischen Märkte sind von Vorteil
Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Compliance (DAS oder ähnlich)
Sehr gute Kenntnisse in Datenanalyse
Kenntnisse des schweizerischen AML-Regulierungsrahmens, der für Private Banking Compliance anwendbar ist
Kenntnisse von Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen
Teamplayer
Passt gut in eine internationale Umgebung
Starke interkulturelle und zwischenmenschliche Fähigkeiten
Sucht, sich einer kollaborativen, dynamischen internationalen Mannschaft anzuschließen und Erfahrungen auszutauschen, um als Team zu exzellieren
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Sehr gute zwischenmenschliche Beziehungen