Stellenangebot

AML Compliance Officer

Der AML Compliance Officer unterstützt die Bank bei der Umsetzung und Überwachung der Geldwäschebekämpfung und ist für die Einhaltung der Schweizer Anti-Geldwäsche-Regulierung verantwortlich. Die Stelle erfordert mindestens 5 Jahre Erfahrung in der Privatbanken-Compliance und umfasst Aufgaben wie die Überwachung von Transaktionen, die Durchführung von Compliance-Schulungen und die Koordination von AML-Projekten.

Zürich

UKG (Ultimate Kronos Group)

100%

Job Details

Die Stelle als AML Compliance Officer umfasst folgende Aufgaben:

Unterstützung von Front-Mitarbeitern (Relationship Manager) und der Senior Management in AML-Themen
Implementierung und Überwachung der Einhaltung der schweizerischen Anti-Geldwäsche-Regulierung und Festlegung von Mindeststandards für die Bank
Überprüfung und Klärung von BIS-Kundenbeziehungen
Durchsetzung von AML-Standards und Untersuchung ungewöhnlicher Transaktionen
Regelmäßige Berichterstattung an die Linien- und Senior Management
Koordinierung und Zusammenarbeit mit anderen Compliance-Abteilungen innerhalb der Gruppe
Aufrechterhaltung eines "Centre of Competence" für AML-Themen innerhalb der Bank
Koordinierung von Fällen, einschließlich Kontakt zu Behörden (FINMA, Geldwäsche-Meldestelle und Staatsanwaltschaft) sowie Analyse, Überprüfung und Überwachung solcher Fälle
Überwachung komplexer Fälle
Steuerung ausstehender AML-Alerts
Fachexperte für AML-relevante Richtlinien und Koordinierung von Konsultationsverfahren
Durchführung von Compliance-Schulungen zur Prävention von Geldwäsche innerhalb der Bank und anderen Einheiten der Gruppe
Analyse und Risikobewertung signifikanter AML-Fälle
Erster Ansprechpartner für Revisionen im Bereich AML
Leitung und Management von AML-Projekten, wenn erforderlich
Koordinierung von AML-internen und -externen Audits
Verantwortlich für AML-bezogene Themen (Sanktionen, Transaktionsüberwachung, PEP-Überprüfungen usw.)

Qualifikationen

Die folgenden Qualifikationen sind erforderlich:

Mindestens 5 Jahre Erfahrung in Private Banking Compliance
Mindestens 3 Jahre Erfahrung in AML Compliance im Private Banking
Kenntnisse der lateinamerikanischen Märkte sind von Vorteil
Universitätsabschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften oder Compliance (DAS oder ähnlich)
Sehr gute Kenntnisse in Datenanalyse
Kenntnisse des schweizerischen AML-Regulierungsrahmens, der für Private Banking Compliance anwendbar ist
Kenntnisse von Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen
Teamplayer
Passt gut in ein internationales Umfeld
Starke interkulturelle und zwischenmenschliche Fähigkeiten
Sucht, einem kollaborativen, dynamischen internationalen Team beizutreten und Erfahrungen auszutauschen, um als Team hervorragend zu sein
Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Sehr gute zwischenmenschliche Beziehungen