AML Monitoring Compliance Officer

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Analyse von Hochrisiko-Transaktionen;
• Identifizierung von verdächtigem Verhalten;
• Verwaltung von Alerts, die durch das Transaktionsüberwachungssystem generiert werden, innerhalb der vorgegebenen Frist;
• Verfolgung des Eskalationsprozesses für Transaktionsüberwachungs-Alerts;
• Ordnungsgemäße Registrierung der Ergebnisse von Analysen und/oder des Eskalationsprozesses in Systemen und Tools;
• Durchführung von In-depth-Analysen von Transaktionsmustern;
• Eskalation von sensiblen und/oder dringenden Fällen an den Leiter der Financial Crime Compliance;
• Erstellung von Analyseberichten;
• Präsentation von Fällen an das Senior Management;
• Aktualisierung von Systemen und Tools;
• Zusammenarbeit mit anderen Compliance-Einheiten (einschließlich Group Compliance) und mit dem FLO (First Line of Defense)-Team;
• Vorbereitung und Durchführung von Schulungen und Workshops zur Transaktionsüberwachung;

Besondere Aufgaben

• Analyse und Genehmigung von Transaktionen auf Konten, die aus AML-Gründen gesperrt sind;
• Verwaltung von Anfragen von Dritten:
  • Analyse und Genehmigung von Cash-Invest-Anfragen von FLOD;
  • Verwaltung von Anfragen von Korrespondenzbanken – Kommunikation mit FLOD, Sammlung und Kontrolle von Informationen, rechtzeitige Antwort;
  • Verwaltung von Anfragen von Behörden – Sammlung und Kontrolle von Informationen, Vorbereitung von Dateien, rechtzeitige Antwort;
  • Verwaltung von Anfragen von AML/KYC-Fragebögen von Gegenparteien innerhalb der vorgegebenen Frist;
  • Koordination mit anderen Abteilungen zur Sammlung von notwendigen Informationen und Genehmigungen;
  • Überprüfung von Fragebögen und Dokumentationen, die von Finanzinstituten erhalten werden;
  • Upload von Anfragen und nach Schulung, Backup für Name Screening oder andere Filtertools;

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Feld;
• 5+ Jahre Erfahrung in Financial Crime Compliance;
• Fließend in Englisch und Französisch, sowohl schriftlich als auch gesprochen;
• Solide Kenntnisse des monegassischen Anti-Geldwäsche-Regulierungsrahmens;
• Starke analytische und intellektuelle Fähigkeiten;
• Offener, lösungsorientierter und teamorientierter Ansatz;
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, Fähigkeit, mit verschiedenen Interessengruppen zu kommunizieren;
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und Prioritäten zu setzen;

Wir bieten

• Eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung;
• Eine Kultur der gegenseitigen Achtung und Inklusivität;
• Eine Chance, Teil eines globalen Teams zu sein und innovative Lösungen zu entwickeln;

Unsere Werte

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung;
• Hands-on: Proaktive Herangehensweise, um hochwertige Ergebnisse schnell zu liefern;
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz;
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Mindset;
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit, gemeinsam mit einem unternehmerischen Geist.