AML Monitoring Compliance Officer

Stellenbeschreibung

Job Description

Die AML Monitoring Compliance Officer ist für die Überwachung von Kunden Transaktionen zuständig, einschließlich der Bewertung historischer und aktueller Kundeninformationen und Interaktionen, um ein vollständiges Bild der Kundenaktivität zu erhalten.

Hauptaufgaben

• Analyse von Hochrisiko-Transaktionen
• Identifizierung von verdächtigem Verhalten
• Verwaltung von Alerts, die durch das Transaktionsüberwachungssystem generiert werden
• Verfolgung des Eskalationsprozesses für Transaktionsüberwachungs-Alerts
• Registrierung von Analyseergebnissen und/oder Eskalationsprozessen in Systemen und Tools
• Durchführung von In-depth-Analysen von Transaktionsmustern
• Eskalation von sensiblen und/oder dringenden Fällen an den Leiter der Financial Crime Compliance
• Erstellung von Analyseberichten
• Präsentation von Fällen an das Senior Management
• Wartung von Systemen und Tools auf dem neuesten Stand
• Zusammenarbeit mit anderen Compliance-Einheiten (einschließlich Group Compliance) und mit dem FLOD-Team (First Line of Defense)
• Vorbereitung und Durchführung von Schulungen und Workshops zur Transaktionsüberwachung

Spezielle Aufgaben

• Analyse und Genehmigung von Transaktionen auf Konten, die aus AML-Gründen gesperrt sind
• Verwaltung von Anfragen von Dritten:
  • Analyse und Genehmigung von Cash-Invest-Anfragen von FLOD
  • Verwaltung von Anfragen von Korrespondenzbanken - Kommunikation mit FLOD, Sammlung und Kontrolle von Informationen, rechtzeitige Antwort
  • Verwaltung von Anfragen von Behörden - Sammlung und Kontrolle von Informationen, Vorbereitung von Dateien, rechtzeitige Antwort
  • Verwaltung von AML/KYC-Fragebögen von Gegenparteien
  • Koordination mit anderen Abteilungen zur Sammlung notwendiger Informationen und Genehmigungen
  • Überprüfung von Fragebögen und Dokumentationen, die von Finanzinstituten erhalten werden
  • Back-up für Name Screening oder andere Filtertools nach Schulung und auf Anfrage

Anforderungen

• Bachelor-Abschluss in Rechtswissenschaften, Wirtschaft, Finanzen oder einem verwandten Feld
• 5+ Jahre Erfahrung in Financial Crime Compliance
• Fließend in Englisch und Französisch (schriftlich und mündlich)
• Solide Kenntnisse des monegassischen Anti-Geldwäsche-Regulierungsrahmens
• Starke analytische und technische Fähigkeiten
• Offener, lösungsorientierter und teamorientierter Ansatz
• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten, Fähigkeit, mit verschiedenen Interessengruppen zu kommunizieren
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und Prioritäten zu setzen

Wir bieten

• Eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung
• Eine faire und inklusive Arbeitsatmosphäre
• Ein globales Netzwerk von Standorten und Kunden

Unternehmenswerte

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktive Herangehensweise, um hochwertige Ergebnisse schnell zu liefern
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Mindset
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit, Unternehmertum