AML Monitoring Specialist

Aufgaben

Als AML Monitoring Specialist sind Ihre Hauptaufgaben:

• Überprüfung von Bestätigungsunterlagen und Bewertung von negativen Nachrichten (einschließlich Bewertung der Zuverlässigkeit der Quelle)
• Überarbeitung und Dokumentation aller Aspekte der Kundenbeziehung und Ergreifen geeigneter Compliance-Maßnahmen und angemessener Risikominderungs- und Abhilfemaßnahmen
• Interaktion mit leitenden Stakeholdern innerhalb der Compliance und anderen Teilen der Organisation sowie mit den internationalen Standorten der Gruppe
• Durchführung von Ad-hoc-Untersuchungen und erweiterter Due-Diligence-Prüfungen auf definierte Risikokategorien und komplexe Fälle
• Durchführung umfassender Hintergrundprüfungen, Bewertung und Dokumentation der Informationsquellen kritisch
• Eskalation von Problemen, die während des Überprüfungsprozesses identifiziert werden, sowie Initiierung und Überwachung von Minderungsmaßnahmen, um die Risikobelastung der Bank zu reduzieren
• Zusammenarbeit mit Partnern aus allen drei Verteidigungslinien (Front, Compliance und Internes Audit) sowie anderen Funktionen (Relationship-Manager, Front-Risikomanagement usw.) und inländischen und ausländischen Gruppenaffiliaten
• Empfehlung, Entwicklung und Implementierung von Lösungen zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Prozesse, Verfahren und Dienstleistungen

Anforderungen

Für diese Position suchen wir einen Kandidaten mit:

• Universitätsabschluss (Rechtswissenschaften oder Betriebswirtschaft) oder gleichwertig
• Mehrjährige Expertenerfahrung in Recht, Compliance oder Audit bei einer global operierenden Bank
• Fähigkeit, globale AML- und CFT-Regelungen und -Standards effektiv anzuwenden
• Fähigkeit, Probleme zu definieren, Daten zu sammeln, Fakten festzustellen und gültige Schlussfolgerungen zu ziehen
• Fähigkeit, unpopuläre Meinungen/Entscheidungen zu kommunizieren und unter Druck standhaft zu bleiben
• Nachweisbare Erfolgsbilanz bei der Lösung hochkomplexer Probleme, Entscheidungsfindung und Priorisierung
• Lösungsorientiert und sehr starke analytische Fähigkeiten
• Gute Kenntnisse von MS Office und IT-Kenntnisse
• Fließendes Englisch; weitere Sprachen (z.B. Französisch und/oder Russisch) sind von Vorteil

Wir bieten

Die Möglichkeit, als Teil eines globalen Teams zu arbeiten und Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einzubringen, um gemeinsam die Zukunft des Wealth Managements zu gestalten.