Business Support AML & Client Due Diligence Officer (CDD 6 mois) H/F

Missions

Die Kernmission des Business Support AML & Client Due Diligence Officer besteht darin, Geldwäsche und FCT-Finanzierung zu verhindern, die durch Geschäfte mit bestimmten Kunden entstehen können. Der Business Support AML & Client Due Diligence Officer wird für die Durchführung detaillierter Client Due Diligence-Prüfungen verantwortlich sein. Der Analyst wird Informationen sammeln, die für die Vervollständigung der CDD-Prüfung erforderlich sind. Der Analyst wird Ereignisse und periodische Prüfungen, KYC-Untersuchungen innerhalb der ersten Verteidigungslinie des Private Banking auslösen und sicherstellen, dass die laufende Einhaltung lokaler Gesetze und Vorschriften gewährleistet ist. Ihre Aufgaben umfassen:

• Periodische Prüfungen (Vorbereitung und Validierung): Durchführung geplanter Bewertungen von Kundendaten, Risikoprofilen und Kontenaktivitäten, um die laufende Einhaltung von AML/KYC-Vorschriften sicherzustellen, potenzielle Risiken zu identifizieren und die Genauigkeit der Daten sicherzustellen.
• Onboarding (Analyse): Durchführung einer gründlichen Analyse von neuen Kundenanträgen, Überprüfung von Identitäten, Risikofaktoren und Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Dokumentation für eine solide Kundenbeziehung.
• Überwachung und Eskalation: Überwachung von Konten, die für eine Prüfung markiert sind (einschließlich Bankentscheidungen), um sicherzustellen, dass alle rechtlichen, regulatorischen und operativen Schritte genau abgeschlossen werden.
• Bestätigung von Saldo: Anfrage zur Bestätigung von Salden von Kunden, Dritten (Wirtschaftsprüfern, Rechts- und Steuerberatern) und Sicherstellung einer zeitnahen Nachverfolgung.
• Mitwirkung an der Umsetzung von Business Support AML & Client Due Diligence-Kontrollen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften.
• Umsetzung und Vervollständigung von Arbeiten/Projekten, die vom Manager des Business Support AML & Client Due Diligence zugewiesen werden.
• Einhaltung interner Vorschriften und der internen Richtlinien und Politiken der Bank.

Anforderungen

• Niveau d'étude minimum: Bac +3/L3
• Formation / Spécialisation: Abschluss in Banking und Finanzen, Finanzdienstleistungen oder einem verwandten Bereich wird als Vorteil betrachtet.
• Vertrautheit mit Screening-Tools (World-Check oder ähnlichen Tools), Excel, Word und PowerPoint.
• Gute Beherrschung der englischen und französischen Sprache, sowohl schriftlich als auch mündlich. Kenntnisse in weiteren Sprachen werden als Vorteil betrachtet.
• Niveau d'expérience minimum: 3 - 5 Jahre
• Anerkannte Anti-Geldwäsche-, Compliance- oder Finanzkriminalitätsqualifikation wird bevorzugt.

Compétences recherchées

• Discretion & Influence: Fähigkeit, hochsensible Situationen mit größter Vertraulichkeit und Professionalität zu handhaben, verbunden mit der Fähigkeit, Stakeholder auf allen organisatorischen Ebenen zu beeinflussen.
• Precision & Accuracy: Meticulous attention to detail, um hohe Standards der Genauigkeit in allen Aufgaben sicherzustellen.
• Strategic Thinking: Starke organisatorische, logische und analytische Fähigkeiten; kann das große Bild sehen und Ergebnisse erzielen.
• Resilience & Proactivity: Fähigkeit, mehrere Aufgaben effektiv zu handhaben, Druck zu managen und konkurrierende Anforderungen effizient zu