Charge de Compliance Sécurité Financière - Monitoring H/F

Aufgaben

- En lien avec le Département de la Sécurité, il évalue les problématiques liées à l'intreprise en relation avec les prospects à traiter ; - Il traite sous contrôle du RSSI les alertes relatives aux activités au pas de résolution et/ou en suspens ; - Analyse des dossiers sensibles sur les traitements des exigences de la Sécurité Publique, du Référentiel Monétaire (RMS), de la réception/ transmission des Groupes Crédit Agricole et des risques de non-conformité liés aux projets en cours ; - Évaluation des alertes en lien avec les entités du Groupe ; - Échanges avec le Département Clientèle et en cas de validation des éléments définitifs relatifs aux clients et aux transactions et à la mise en œuvre de mesures LAB décelées ; - Application la politique de gestion LAB ; - Rédaction de déclaration de soupçons et enregistrement dans G@AML ;

Anforderungen

• Niveau d'études minimum: Bac +5 / M2 et plus
• Formation / Spécialisation: Master en sécurité financière, criminalité financière ou droit bancaire serait apprécié
• Niveau d'expérience minimum: 3 - 5 ans
• Expérience: Première expérience dans le domaine de la Compliance / Sécurité Financière
• Compétences recherchées:
  • Connaissances des techniques et procédures bancaires
  • Sens de la réglementation, intégrité à respecter les délais et les objectifs fixés
  • Sens de la confidentialité lié au respect des déontologies de la banque
  • Sens du travail en équipe, vis-à-vis des clients (externes et internes) de la banque
  • Curiosité, rigueur, esprit d'analyse et capacité de synthèse
• Outils informatiques: Excellente maîtrise des outils informatiques / bureautiques (Pack Office et Business Intelligence)
• Langues: Anglais et français courants