CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews Compliance Officer

Job Beschreibung

Als CIS Specialist Onboarding & Periodic Reviews Compliance Officer werden Sie Teil eines internationalen, dynamischen und hochqualifizierten Teams von 20 Kollegen sein, das in Zürich, Genf oder Lugano ansässig ist und über eine Vielzahl von Hintergründen, Sprachen und Erfahrungen verfügt. Wir bieten spannende Möglichkeiten, Ihre Compliance-Fähigkeiten in einer herausfordernden und sichtbaren Rolle mit umfangreichen Kontakten zum Front Office zu entwickeln.

Hauptaufgaben

Die Hauptaufgaben umfassen:

• Client-Onboarding: Durchführung von Standard- und erweiterten AML/TF-Due-Diligence-Prüfungen für Client-Onboarding und russische/CIS-Märkte
• Periodic-Reviews-Prozess: Durchführung von erweiterten AML/TF-Due-Diligence-Prüfungen für High-Risk/Special-High-Risk/PEP-Fälle sowie komplexe Fälle und CIS-Analysen
• Bereitstellung von Beratung und Unterstützung für das Front Office in allen Angelegenheiten im Zusammenhang mit KYC/AML (einschließlich CIS)
• Präsentation von HRC/PEPs/SHRC-Fällen an das Client-Acceptance-Committee mit relevanten Risikobewertungen und prägnanten Compliance-Empfehlungen

Anforderungen

Die Anforderungen umfassen:

• 5+ Jahre Erfahrung in Compliance-Rollen, die KYC, AML/TF, Transaktionsüberwachung, CTF/FATCA in Schweizer Privatbanken umfassen
• Nachweisbare Kenntnisse und Erfahrung in CIS-Märkten sind erforderlich
• Prinzipiell, selbstständig und integer handeln
• Überdurchschnittliche Aufmerksamkeit für Details, um Risiken zu identifizieren und zu korrigieren, ohne den Überblick zu verlieren
• Starker Kommunikator, der Konflikte lösen und sich klar ausdrücken kann
• Kollaborativer Charakter und Offenheit für Vorschläge von Teammitgliedern
• Starke Kenntnisse von Branchenprotokollen und Best Practices
• Exzellente Kommunikationsfähigkeiten in Englisch sind erforderlich; Russisch und/oder andere CIS-Sprachen sind bevorzugt, können jedoch durch Estnisch, Mandarin, Deutsch, Französisch und/oder Spanisch ersetzt werden
• Engagement für die Förderung einer inklusiven Kultur und die Wertschätzung vielfältiger Perspektiven

Unsere Werte

Unsere Werte umfassen:

• Verantwortung: Übernahme von Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktive Erreichung von hochwertigen Ergebnissen
• Leidenschaft: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung von Kunden mit risikobewusstem Denken
• Partnerschaftsorientiert: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit mit unternehmerischem Geist